股票代码：002707          股票简称：众信旅游           公告编号：2022-075
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                   众信旅游集团股份有限公司
            第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第五次会议于 2022 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事
长冯滨先生召集，并于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件方式通知全体董事、监事及
高级管理人员。本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。会议由董事长冯
滨先生主持，公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《众信旅游集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文及摘
要》；
    表决结果：
    8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100% 。
    公司董事、监事、高级管理人员对《众信旅游集团股份有限公司 2022 年半
年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见，公司监事会发表了同意意见。
    《众信旅游集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文》与本公告同日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《众信旅游集团股份有限公司 2022 年半年
度报告摘要》与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    2、审议通过了《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》；


                                                                          1
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    鉴于非独立董事、副董事长郭洪斌先生因个人原因辞去公司第五届董事会非
独立董事、副董事长、战略委员会委员的职务，为完善公司治理结构，保证董事
会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥其职能，董事会拟补选非独立董
事郭镭先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期与本届董事会任期一致，
自本次董事会审议通过之日起生效。
    表决结果：
    8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。


    三、备查文件
    众信旅游集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。


    特此公告。


                                        众信旅游集团股份有限公司董事会
                                                 2022年8月29日




                                                                       2