股票代码：002707         股票简称：众信旅游         公告编号：2022-083
债券代码：128022         债券简称：众信转债



                   众信旅游集团股份有限公司
            第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第六次会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议由董
事长冯滨先生召集，并于 2022 年 10 月 25 日以电子邮件方式通知全体董事、监
事及高级管理人员。本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。会议由董事
长冯滨先生主持，公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；
    表决结果：
     8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100% 。
    公司董事、监事、高级管理人员对《公司 2022 年第三季度报告》签署了书
面确认意见。
    《众信旅游集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》与本公告同日刊登于
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    2、审议通过了《关于减持公司已回购股份的议案》。
    为满足公司业务发展的资金需求，公司计划通过集中竞价方式减持公司已回
购股份，实施期限为自发布减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内，减


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持数量为不超过 2,008,826 股，即不超过公司最新股本总额 906,416,362 股（截至
2022 年 10 月 27 日）的 2%。
    表决结果：
   8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100% 。


    三、备查文件
    众信旅游集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。


    特此公告。


                                         众信旅游集团股份有限公司董事会
                                                2022 年 10 月 31 日




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