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公司公告

众信旅游:独立董事2022年度述职报告(丁小亮)2023-04-29  

                                       众信旅游集团股份有限公司
               独立董事 2022 年度述职报告
                             (丁小亮)

各位股东及股东代表:
    大家好!
    本人作为众信旅游集团股份有限公司的独立董事,在 2022 年度的工作中严
格遵照《公司法》《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件,以及《公
司章程》《独立董事制度》的有关规定,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽
责地履行权利和义务,积极出席公司相关会议,对各项议案认真审议,对公司重
大事项发表独立意见,充分发挥独立董事的作用,维护公司整体利益,维护全体
股东特别是广大中小股东的合法权益。
    报告期内,公司董事会进行了换届选举,本人因任职期满自 2022 年 2 月 17
日起不再担任公司独立董事,现将本人 2022 年度任期内的履职情况报告如下:
    一、出席董事会及股东大会的次数和投票情况
    2022 年度任期内,本人积极参加了公司召开的董事会。对于董事会审议的
各项议案,进行了充分、细致的审议,对于公司的重要事项,审慎发表独立意见,
提出合理建议,积极促进了公司董事会的科学决策,不存在无故缺席的情形。
    任期内公司共召开董事会 2 次,本人亲自出席 2 次。本人认为公司董事会的
召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项的审议符合法定程序,合法有效。
本人对本年度公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成,无提出异议
的事项,亦无反对、弃权的情形。


    二、发表独立意见的情况
    任期内,本人恪尽职守,积极了解公司情况,与公司其他独立董事就相关事
项共同发表独立意见如下:
   披露      董事会届                                             意见
                                         事项
   日期          次                                               类型
                     1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的
          第四届董事
2022 年 1            议案》的独立意见;
          会第四十六                                              同意
月 21 日             2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议
          次会议
                     案》的独立意见。
    本人认为公司董事会审议的重大事项均已按照《公司法》《证券法》等有关
法律、法规和《公司章程》的规定履行了审议程序并及时履行了信息披露义务,
公司审议和表决重大事项的程序合法有效,不存在损害公司及全体股东,特别是
中小股东利益的情形。


    三、董事会专门委员会的履职情况
    本人为第四届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人、第四届董事会提名委
员会委员及召集人、第四届董事会战略委员会委员。
    任期内,作为第四届董事会提名委员会委员及召集人,本人召集和主持了 1
次董事会提名委员会会议,与其他委员一起对新一届董事会成员的选任提出合理
化建议。


    四、对公司现场调查的情况
    任期内,本人积极履行独立董事的职责与义务,利用自身多年从事旅游行业
管理的专业能力及经验积极为公司的战略规划、业务管理、内部控制献计献策,
主动了解公司旅游板块以外的其他板块业务,特别是酒店运营、目的地资源运营
等业务,从专业角度提出合理化的建议与意见;利用参加董事会和公司活动的时
间,对公司进行现场考察,与公司管理层及相关工作人员交流,深入了解公司的
管理经营状况,听取相关专项工作报告,充分了解公司的经营情况、财务状况、
业务运营情况及未来发展规划。
    此外,本人通过电话、微信与公司董事长、其他董事、高级管理人员保持密
切沟通,关注公司所处政策环境、旅游市场的变化、媒体网络报道,及时获悉公
司各重大事项的进展情况,掌握公司的运行动态,勤勉、忠实地履行了独立董事
各类职责。


    五、在保护投资者权益方面所做的工作
    1、持续关注公司的信息披露工作,监督公司严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管
理制度;监督公司严格执行信息披露的有关规定,保证公司信息披露的真实、准
确、完整、及时和公平。
    2、本人作为公司独立董事,严格履行独立董事的职责,积极关注公司经营
情况,主动获取做出决策所需要的各项资料,有效地履行了独立董事的职责;按
时出席公司董事会会议,认真审核公司提供的材料,并用自己专业知识做出独立、
公正、客观的判断,审慎的行使表决权。
    3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度,加深对相关法规尤其是规范
公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解,不断提高对公
司和投资者利益的保护能力,加深了自觉保护中小股东权益的思想意识。


    六、其他工作情况
    1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况;
    2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况;
    3、未发生独立董事提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。


    作为公司的独立董事,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责地履行权利
和义务,积极出席公司相关会议,对各项议案认真审议,对公司重大事项发表独
立意见,充分发挥独立董事的作用,为推动公司进一步规范运作、维护全体股东
权益做出努力。
    2022 年 2 月 17 日,公司已经顺利完成董事会换届工作,本人不再担任公司
的独立董事以及董事会专门委员会职务,衷心感谢公司各位股东、董事、管理层
及有关工作人员对本人 2022 年度工作的积极配合与全力支持,希望公司在 2023
年里继续稳健经营、规范运作,以良好的业绩回报广大投资者。


    七、本人联系方式:
    丁小亮:shawding@vip.sina.com


    (以下无正文,为签字页)
(本页无正文,为《众信旅游集团股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》
的签字页)


独立董事:


丁小亮:




日期:2023 年 4 月 28 日