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                   众信旅游集团股份有限公司
             第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第七次会议于 2023 年 4 月 28 日以通讯方式召开。本次会议由监事长苏杰先
生召集，并于 2023 年 4 月 18 日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应到会
监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于<监事会 2022 年度工作报告>的议案》；
    表决结果：
    3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    《 监 事 会 2022 年 度 工 作 报 告 》 与 本 公 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


    2、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》；
    表决结果：
    3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。


    3、审议通过了《关于<公司 2022 年年度财务决算报告>的议案》；
    表决结果：
    3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    《公司 2022 年年度财务决算报告》详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司 2022 年年度报告》“第十节 财务报告”。


    4、审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计机构的议案》；
    表决结果：
    3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
    经核查，监事会认为：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
2022 年度审计机构，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、
公正地评价公司财务状况和经营成果。监事会同意续聘其为公司 2023 年度财务
审计机构，聘期 1 年。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。


    5、审议通过了《关于监事报酬事项的议案》；
    表决结果：
    3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    监事报酬事项详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《公司 2022 年年度报告》“第四节 公司治理”。


    6、审议通过了《关于<公司 2022 年度内部控制规则落实自查表>的议案》；
    表决结果：
    3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
    经审议，监事会认为：公司内部控制设计合理和执行有效，2022 年度公司
                                                                          2
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内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司 2022 年度内部控制规则落实自
查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。


    7、审议通过了《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
    表决结果：
    3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
    经审议，监事会认为：《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行及监督情况，符合财政部、中国证
监会、深圳证券交易所等有关法律、行政法规和规范性文件的要求。公司现有的
内部控制体系基本健全并能够得到有效执行，符合公司现阶段管理和发展的要求。


    8、审议通过了《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并授权董事会办
理工商变更登记的议案》；
    表决结果：
    3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，本议案为特别决议议案，须
经出席会议股东所持有效表决权股份的 2/3 以上赞成方可通过。


    9、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；
    表决结果：
    3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
    经核查，监事会认为：公司 2022 年度利润分配的预案符合《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》
的规定，决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，监事
会同意本次利润分配预案并同意将该预案提请公司 2022 年度股东大会进行审议。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。


    10、审议通过了《关于 2023 年度申请银行授信的议案》；
    表决结果：
                                                                          3
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    3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。


    11、审议通过了《关于确定公司及子公司互保额度的议案》；
    表决结果：
    3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，本议案为特别决议议案，须
经出席会议股东所持有效表决权股份的 2/3 以上赞成方可通过。


    12、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》；
    表决结果：
    3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
    经核查，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准
则》和公司相关会计政策的规定，符合会计谨慎性原则，计提资产减值准备依据
充分、决策程序规范合法；计提减值准备后，公司 2022 年度财务报表能更加客
观、公允反映截至 2022 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值和 2022 年度的经
营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，符合公司的整体利益，不存在损害公
司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次计提资产减
值准备事项。


    13、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
    表决结果：
    3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。


    14、审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的议
案》；
    表决结果：
    3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
    经审核，监事会认为：在确保公司日常经营资金需求的前提下，公司及控股
                                                                          4
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子公司拟使用不超过人民币 6 亿元自有资金（在决议的有效期内，资金额度可滚
动使用）进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品（不涉及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的
风险投资），有利于提高资金的使用效率，增加公司的收益。因此，监事会同意
公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。


    15、审议通过了《关于<公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划>
的议案》
    表决结果：
    3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
    根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》等相关法律
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，在充分考虑本公司实际经营情
况及未来发展需要的基础上，公司制定了《公司未来三年（2023-2025 年）股东
分红回报规划》。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，本议案为特别决议议案，须
经出席会议股东所持有效表决权股份的 2/3 以上赞成方可通过。


    16、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
    表决结果：
    3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的通知要求进行
的变更，符合相关规定。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规
的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。


    17、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》；
    表决结果：
    3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。


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    18、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
    表决结果：
    3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
    经审核，监事会认为：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务履行了相应
的决策程序，符合相关法律、法规、部门规章等的有关规定，以正常生产经营为
基础，不进行以投机为目的的外汇交易，以规避和防范因汇率波动对公司经营的
影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益
的情形。因此，监事会同意公司及控股子公司根据实际业务发展情况开展外汇套
期保值业务。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。


    19、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；
    表决结果：
    3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。


    20、审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》;
    表决结果：
    3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
    经核查，监事会认为：《公司 2023 年第一季度报告》的编制程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大披露。


    三、备查文件
    众信旅游集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。


    特此公告。


                                        众信旅游集团股份有限公司监事会
                                                 2023 年 4 月 29 日


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