股票代码：002727           股票简称：一心堂       公告编号：2018-144 号



                 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
     2018 年度第五次临时股东大会暨中小投资者表决结果公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1.本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
     1.召开时间：
     （1）现场会议时间：2018 年 9 月 18 日（星期二）下午 14 点。
     （2）网络投票时间：2018 年 9 月 17 日-2018 年 9 月 18 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 9 月 18 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 9 月 17 日 15:00
至 2018 年 9 月 18 日 15:00 的任意时间。
     2.召开地点：云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司会议室
     3.召开方式：现场投票及网络投票
     4.召集人：本公司董事会
     5.主持人：董事长阮鸿献先生
     6.会议通知于 2018 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
上。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、


                                           1
《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    （二）会议的出席情况
     参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有 24 人，代表股份 361,862,171
股，占公司总股本 567,769,811 股的 63.7340%。其中：
     1. 参 加 现 场 投 票 表 决 的 股 东 、 股 东 代 表 及 委 托 投 票 代 理 人 5 人 ， 代 表 股 份
340,442,291 股，占公司总股本 567,769,811 股的 59.9613%；
     2.通过网络投票的股东 19 人，代表股份 21,419,880 股，占公司总股本 567,769,811
股的 3.7726%；
     3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 24 人，拥有及代表的股份为
361,862,171 股，占公司总股本 567,769,811 股的 63.7340%；
     4.公司部分董事、监事、高级管理人员、北京市竞天公诚律师事务所李达律师、郑
婷婷律师出席、列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票及网络投票方式相结合表决，审议并表决通过了以下
议案，具体表决情况如下：


    1.审议《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
    表决结果：
    同意 361,853,971 股，占参与表决有表决权股份总数的                   99.9977 %；
    反对      8,200     股，占参与表决有表决权股份总数的                  0.0023 %；
    弃权         0      股，占参与表决有表决权股份总数的                    0       %。
    其中中小投资者表决情况为：同意 21,411,680 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 99.9617 %；反对 8,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.0383 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %。
    本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股
份总数的2/3以上表决通过。
    表决结果通过。

                                                2
    2.审议《关于公司调整2018年度涉及广州白云山医药集团股份有限公司日常关联交
易预计的议案》
    表决结果：关联股东广州白云山医药集团股份有限公司回避表决。
    同意 319,925,250 股，占参与表决有表决权股份总数的          99.9974   %；
    反对     8,200    股，占参与表决有表决权股份总数的          0.0026   %；
    弃权      0       股，占参与表决有表决权股份总数的            0      %。
    其中中小投资者表决情况为：同意 21,411,680 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 99.9617 %；反对 8,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.0383 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %。
    表决结果通过。


    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所。
    2.律师姓名：李达、郑婷婷。
    3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》
及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1．《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 2018 年度第五次临时股东大会决议》；
    2．北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限
公司 2018 年度第五次临时股东大会的法律意见书》。




                                     云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
                                                      董事会
                                                2018 年 9 月 18 日



                                        3