股票代码：002727          股票简称：一心堂         公告编号：2018-157 号



               云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
                  第四届监事会第十一次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
一次会议于 2018 年 10 月 22 日 9 时整在公司会议室召开，本次会议议案于 2018 年 10 月
10 日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议
的监事为 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    会议由陆凤光女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。



    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《关于会计政策变更的议案》
     监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企

业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定进行的合理变更，符合《企
业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之
前公司财务状况、经营成果产生影响，变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


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       2.审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》
       经审核，监事会认为董事会编制和审核云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
2018 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
       《公司 2018 年第三季度报告全文》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
       《公司 2018 年第三季度报告正文》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
        表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




备查文件：
1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。


       特此公告。


                                      云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
                                                           监事会
                                                      2018 年 10 月 22 日




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