股票代码：002727         股票简称：一心堂        公告编号：2018-158 号



                 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
                    第四届董事会第十一次会议决议公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
       记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十一次
会议于 2018 年 10 月 22 日 10 时以现场及通讯表决方式召开，本次会议于 2018 年 10 月
10 日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为 9 人，实际出席会议
的董事为 9 人。公司监事列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
       会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。



       二、董事会会议审议情况
       1.审议通过《关于会计政策变更的议案》
       公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格
式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合实际情况，符合公司和全体股东的利
益。
       《关于会计政策变更的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       公司独立董事对该事项发表了独立意见。
       表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



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    2.审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》
    《 2018 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 详 见 本 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。并批准 2018 年第三季度财务报告对外报出。
    《2018 年第三季度报告正文》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。




备查文件：
1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
2、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                        云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2018 年 10 月 22 日




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