股票代码：002727           股票简称：一心堂       公告编号：2019-030 号



                 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
           2018 年年度股东大会暨中小投资者表决结果公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1.本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
     1.召开时间：
     （1）现场会议时间：2019 年 3 月 21 日（星期四）下午 14 点。
     （2）网络投票时间：2019 年 3 月 20 日-2019 年 3 月 21 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 3 月 21 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 3 月 20 日 15:00
至 2019 年 3 月 21 日 15:00 的任意时间。
     2.召开地点：云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司会议室
     3.召开方式：现场投票及网络投票
     4.召集人：本公司董事会
     5.主持人：董事长阮鸿献先生
     6.会议通知于 2019 年 2 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
上。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、


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《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    （二）会议的出席情况
     参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有 73 人，代表股份 374,252,073
股，占公司总股本 567,769,811 股的 65.9162%。其中：
     1. 参 加 现 场 投 票 表 决 的 股 东 、 股 东 代 表 及 委 托 投 票 代 理 人 8 人 ， 代 表 股 份
345,590,809 股，占公司总股本 567,769,811 股的 60.8681%；
     2.通过网络投票的股东 65 人，代表股份 28,661,264 股，占公司总股本 567,769,811
股的 5.0480%；
     3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 68 人，拥有及代表的股份为
34,297,782 股，占公司总股本 567,769,811 股的 6.0408%；
     4.公司九名董事阮鸿献先生、刘琼女士、赵飚先生、徐科一先生、田俊先生、郭春
丽女士、龙超先生、刘锡标先生、母景平先生，三名监事陆凤光女士、李正红先生、阴贯
香女士及董事会秘书田俊先生出席了本次会议，公司高级管理人员与见证律师北京市竞天
公诚律师事务所李达律师、范悦律师出席、列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票及网络投票方式相结合表决，审议并表决通过了以下
议案，具体表决情况如下：


    1.审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：
    同意 374,242,073 股，占参与表决有表决权股份总数的                 99.9973    %；
    反对         0       股，占参与表决有表决权股份总数的                  0     %；
    弃权      10,000     股，占参与表决有表决权股份总数的              0.0027    %。
    其中中小投资者表决情况为：同意 62,949,046 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 99.9841 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %；弃
权 10,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0159 %。
    表决结果通过。

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    2.审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：
    同意 374,242,073 股，占参与表决有表决权股份总数的    99.9973   %；
    反对         0    股，占参与表决有表决权股份总数的       0     %；
    弃权    10,000    股，占参与表决有表决权股份总数的    0.0027   %。
    其中中小投资者表决情况为：同意 62,949,046 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 99.9841 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %；弃
权 10,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0159 %。
     表决结果通过。


    3.审议《关于公司募集资金专项报告——2018年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
    表决结果：
    同意 374,242,073 股，占参与表决有表决权股份总数的    99.9973   %；
    反对         0    股，占参与表决有表决权股份总数的       0     %；
    弃权    10,000    股，占参与表决有表决权股份总数的    0.0027   %。
    其中中小投资者表决情况为：同意 62,949,046 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 99.9841 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %；弃
权 10,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0159 %。
     表决结果通过。


    4.审议《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
    表决结果：
    同意 374,242,073 股，占参与表决有表决权股份总数的    99.9973   %；
    反对         0    股，占参与表决有表决权股份总数的       0     %；
    弃权    10,000    股，占参与表决有表决权股份总数的    0.0027   %。
    其中中小投资者表决情况为：同意 62,949,046 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 99.9841 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %；弃

                                       3
权 10,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0159 %。
     表决结果通过。


    5.审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
    表决结果：
    同意 374,242,073 股，占参与表决有表决权股份总数的    99.9973   %；
    反对         0    股，占参与表决有表决权股份总数的       0     %；
    弃权    10,000    股，占参与表决有表决权股份总数的    0.0027   %。
    其中中小投资者表决情况为：同意 62,949,046 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 99.9841 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %；弃
权 10,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0159 %。
     表决结果通过。


    6.审议《关于公司2018年决算报告的议案》
    表决结果：
    同意 374,242,073 股，占参与表决有表决权股份总数的    99.9973   %；
    反对         0    股，占参与表决有表决权股份总数的       0     %；
    弃权    10,000    股，占参与表决有表决权股份总数的    0.0027   %。
    其中中小投资者表决情况为：同意 62,949,046 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 99.9841 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %；弃
权 10,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0159 %。
     表决结果通过。


    7.审议《关于公司2019年度向关联企业租赁房产的议案》
    表决结果：关联股东阮鸿献先生、刘琼女士回避表决。
    同意   97,672,983 股，占参与表决有表决权股份总数的   99.9898   %；
    反对         0    股，占参与表决有表决权股份总数的       0     %；
    弃权    10,000    股，占参与表决有表决权股份总数的    0.0102   %。
    其中中小投资者表决情况为：同意 62,949,046 股，占出席会议中小投资者有效表决

                                       4
股份总数的 99.9841 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %；弃
权 10,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0159 %。
     表决结果通过。


    8.审议《关于变更部分2017年非公开发行A股普通股股票募集资金投资项目实施地点
的议案》
    表决结果：
    同意 374,242,073 股，占参与表决有表决权股份总数的    99.9973   %；
    反对         0    股，占参与表决有表决权股份总数的       0     %；
    弃权    10,000    股，占参与表决有表决权股份总数的    0.0027   %。
    其中中小投资者表决情况为：同意 62,949,046 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 99.9841 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %；弃
权 10,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0159 %。
     本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的非关联股东及非关联股东代
表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
    表决结果通过。


    9.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    表决结果：
    同意 374,242,073 股，占参与表决有表决权股份总数的    99.9973   %；
    反对         0    股，占参与表决有表决权股份总数的       0     %；
    弃权    10,000    股，占参与表决有表决权股份总数的    0.0027   %。
    其中中小投资者表决情况为：同意 62,949,046 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 99.9841 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %；弃
权 10,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0159 %。
     本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的非关联股东及非关联股东代
表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
    表决结果通过。



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    三、独立董事述职情况
    在本次年度股东大会上，公司独立董事作了年度述职报告。公司独立董事 2018 年度
述职报告全文刊登于 2019 年 2 月 26 日的巨潮资讯网。


    四、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所。
    2.律师姓名：李达、范悦。
    3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》
及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。


    五、备查文件
    1．《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
    2．北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限
公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。




                                     云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
                                                      董事会
                                                2019 年 3 月 21 日




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