股票代码：002727         股票简称：一心堂        公告编号：2019-052 号



                 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
                    第四届监事会第十三次会议决议公告


           本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
       记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
       云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
三次会议于 2019 年 4 月 26 日 9 时整在公司会议室召开，本次会议议案于 2019 年 4 月 15
日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议的监
事为 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
       会议由陆凤光女士主持。与会监事审议了有关议案并做出决议如下。



       二、监事会会议审议情况
       1.审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》
       经审核，监事会认为董事会编制和审核云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
       《公司 2019 年第一季度报告全文》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
       《公司 2019 年第一季度报告正文》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


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     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




备查文件：
1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。


                                    云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2019 年 4 月 26 日




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