一心为民 全心服务



股票代码：002727                股票简称：一心堂           公告编号：2022-082 号



                        一心堂药业集团股份有限公司
                    第五届监事会第二十次会议决议公告


           本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
       记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
       一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于
2022 年 10 月 27 日 9 时整在公司会议室召开，本次会议于 2022 年 10 月 17 日通过邮件
和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
       会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。



       二、监事会会议审议情况
       1.审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
       经审核，监事会认为董事会编制和审议一心堂药业集团股份有限公司 2022 年第三
季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       《2022 年第三季度报告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


备查文件：
1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。


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特此公告。




                   一心堂药业集团股份有限公司
                             监事会
                         2022 年 10 月 27 日




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