一心为民全心服务



股票代码：002727             股票简称：一心堂              公告编号：2022-083 号



                      一心堂药业集团股份有限公司
                   第五届董事会第十九次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    一心堂药业集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十九次会议于
2022 年 10 月 27 日 10 时以现场及通讯表决方式召开，本次会议于 2022 年 10 月 17 日
通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为 9 人，实际出席会议的董
事为 9 人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。



    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    《2022年第三季度报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。并批准2022年第三
季度财务报告对外报出。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


备查文件：
1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。



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      一心堂药业集团股份有限公司
                董事会
            2022 年 10 月 27 日




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