一心为民 全心服务



股票代码：002727               股票简称：一心堂             公告编号：2022-093 号



                       一心堂药业集团股份有限公司
                 第六届监事会第一次临时会议决议公告


           本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次临时会议
于 2022 年 11 月 24 日 9 时整在公司会议室召开，本次会议于 2022 年 11 月 17 日通过邮
件和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3
人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。



    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
    公司第六届监事会已经 2022 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和
《公司章程》的规定，公司监事会设主席一名，经监事会选举产生。经广泛征求意见，
现选举冯萍女士担任公司第六届监事会主席，主持监事会工作，任期自本次会议通过之
日起至本届监事会任期届满时止。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《关于公司 2023 年监事薪酬的议案》
    监事薪酬标准如下：
    公司监事的年薪为全年基准年薪，实际发放依据绩效考核发放。
                                                               单位：万元


                                       1/3
                                                               一心为民 全心服务


            姓名                  职务               2023年度计划基准薪酬
                                                           （税前）

            冯萍               监事会主席                     50
           段四堂                 监事                        40
            张伟                  监事                        30
    表决结果：关联监事回避表决，本议案直接提交 2022 年度第三次临时股东大会审
议。


       3、审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分已获授但尚
未解除限售的限制性股票的议案》
    《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分已获授但尚未解除限售
的限制性股票的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年度第三次临时股东大会审议。


       4、审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分已获授但尚
未解除限售的限制性股票的议案》
    《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分已获授但尚未解除限售
的限制性股票的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年度第三次临时股东大会审议。


       5、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年度第三次临时股东大会审议。




                                         2/3
                                                             一心为民 全心服务




备查文件：
1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第一次临时会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。




                                                一心堂药业集团股份有限公司
                                                          监事会
                                                      2022 年 11 月 24 日




                                     3/3