一心为民全心服务



股票代码：002727             股票简称：一心堂           公告编号：2022-095 号


                      一心堂药业集团股份有限公司
            关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任
     高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月8日召开2022年
度第二次临时股东大会，审议通过了《关于推选公司第六届董事会非独立董事候选人的
议案》、《关于推选公司第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于推选公司第六
届监事会非职工代表监事候选人的议案》，分别选出6名非独立董事、3名独立董事、2
名非职工代表监事，完成了董事会、监事会换届选举，第六届董事会董事任期三年（经
股东大会审议通过后，且自2022年11月17日公司第五届董事会任期届满之日，次日起三
年）。
    为保证董事会、监事会的顺利开展，公司于2022年11月24日召开第六届董事会第一
次临时会议和第六届监事会第一次临时会议，选举产生了第六届董事会董事长、董事会
专门委员会委员及第六届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、内部审计负责人及
证券事务代表。任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
    公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：
    一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况
    （一）公司第六届董事会成员：
    非独立董事：阮鸿献先生、刘琼女士、徐科一先生、郭春丽女士、张勇先生、阮国
伟先生。
    独立董事：杨先明先生、龙小海先生、陈旭东先生。
    其中阮鸿献先生为董事长，上述9名董事共同组成公司第六届董事会。
    三名独立董事任职相关资料在公司2022年度第二次临时股东大会召开前已报深圳
证券交易所审核无异议。


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    董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，
独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一且不存在连任公司独立董事任期超过
六年的情形。
       （二）董事会专业委员会成员
    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专
业委员会召集人如下：
    战略委员会：董事长阮鸿献先生（主席）、董事阮国伟先生、董事徐科一先生。
    审计委员会：独立董事龙小海先生（主席）、独立董事陈旭东先生、董事郭春丽女
士。
    提名委员会：独立董事陈旭东先生（主席）、独立董事杨先明先生、董事张勇先生。
    薪酬与考核委员会：独立董事杨先明先（主席）、独立董事龙小海先生、董事刘琼
女士。
    上述董事的简历详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事
会换届选举的公告》（公告编号：2022-068）。
       二、公司第六届监事会成员
    非职工代表监事：冯萍女士、段四堂先生。
    职工代表监事：张伟先生。
    其中冯萍女士为监事会主席，上述3名监事共同组成公司第六届监事会。
    公司第六届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所担任岗位
职责的要求。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，不存在公司董
事、高级管理人员本人及其配偶或直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形。符合相
关法规及《公司章程》的规定。
    上述监事的简历详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事
会换届选举的公告》（公告编号：2022-069）及《关于选举职工代表监事的公告》（公
告编号：2022-070）。
       三、高级管理人员
    公司总裁：阮鸿献先生
    公司副总裁：张勇先生、阮国伟先生、李正红先生
    董事会秘书：李正红先生
    公司财务负责人：代四顺先生


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    上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员资格，能够胜任所担任岗位职
责的要求。独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。上述高级管理
人员中，阮鸿献先生、张勇先生、阮国伟先生简历详见公司刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-068）。
李正红先生、代四顺先生简历见附件。
    董事会秘书李正红先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市
公司董事会秘书职责所必备的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
    董事会秘书联系方式如下：
    电 话：0871-68217390
    传 真：0871-68185283
    邮 箱：1192373467@qq.com
    地 址：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号
    四、内部审计负责人及证券事务代表
    内部审计负责人：李源先生
    证券事务代表：肖冬磊先生、阴贯香女士
    上述人员任期与公司第六届董事会任期一致。
    肖冬磊先生、阴贯香女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职符
合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规及其他相关制度的规定。
    李源先生、肖冬磊先生、阴贯香女士简历见附件。
    证券事务代表联系方式如下：
    电 话：0871-68217390
    传 真：0871-68185283
    邮 箱：1192373467@qq.com
    地 址：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号


    特此公告。


                                             一心堂药业集团股份有限公司



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                   董事会
               2022 年 11 月 24 日




附件：


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    李正红先生，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年生，会计学本科学历，中级
会计师。2005 年入职一心堂药业集团股份有限公司，2005 年至 2006 年任财务部费用会
计，2007 年至 2009 年任财务部费用主管，2010 年至 2012 年任财务副经理，2013 年至
2014 年 7 月任财务经理，2014 年 8 月至 2014 年 12 月任会计副总监，2015 年 1 月至 2019
年 11 月 24 日任证券总监，2014 年 9 月至 2019 年 11 月任一心堂药业集团股份有限公
司监事，2019 年 11 月 25 日至今任一心堂药业集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。
    截至 2022 年 11 月 24 日，李正红先生持有公司股票 191,600 股，与公司实际控制
人不存在关联关系；与公司其他持股 5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规
定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高
级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主
板上市公司规范运作》规定的不得提名为高管的情形；经查询，李正红先生不属于失信
被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    代四顺先生，中国国籍，无永久境外居留权。1980 年生，毕业于中国人民大学财
务管理专业，清华大学继续教育学院高级工商管理 EMBA 结业，中级会计师，2015 年 11
月，取得由深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2001 年 3 月至 2011 年 12
月历任一心堂药业集团股份有限公司财务部会计、财务主管、财务经理、副总裁助理、
上市筹备部经理、证券部经理，2012 年 1 月至 2019 年 11 月历任一心堂药业集团股份
有限公司投资副总监、证券总监、证券事务代表、云南大区财务总监。2019 年 11 月 25
日至今，任一心堂药业集团股份有限公司财务总监、财务负责人。
    截至 2022 年 11 月 24 日，代四顺先生持有公司股票 150,000 股，与公司实际控制
人不存在关联关系；与公司其他持股 5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规
定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高
级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主
板上市公司规范运作》规定的不得提名为高管的情形；经查询，代四顺先生不属于失信


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被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    李源先生，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年生，经济学、管理学学士学位，
中级审计师；2010 年至 2012 年任云南永盛会计师事务所审计助理、审计项目经理；2013
年至 2015 年 8 月任昆药集团股份有限公司审计部审计专员；2015 年 9 月至 2018 年任
一心堂药业集团股份有限公司审计部审计专员，2019 年至 2021 年任一心堂药业集团股
份有限公司审计部副经理，2022 年至今任一心堂药业集团股份有限公司审计部主管。
    李源先生与公司实际控制人不存在关联关系；与公司其他持股 5%以上股份的股东
不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不
适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形；经查询，李源先生不属于失信被
执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    肖冬磊先生，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年生，会计学本科学历，中国
注册会计师（非执业），中级会计师职称。2005 年入职一心堂药业集团股份有限公司，
2006 年至 2009 年任结算部主管、副经理，2010 年至 2011 年任上市筹备部副经理，2012
年至 2014 年 7 月任证券部经理，2014 年 8 月至 2015 年 12 月任会计副总监，2016 年 1
月起至今任证券总监。2016 年 12 月取得由深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证
书》。
    肖冬磊先生与公司实际控制人不存在关联关系；与公司其他持股 5%以上股份的股
东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为
不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形；经查询，肖冬磊先生不属于失
信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    阴贯香女士，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年生，法学学士。2010 年入职
一心堂药业集团股份有限公司，2010 年任董事会办公室股改事务员，2011 年至 2013 年
任证券副总裁秘书，2014 年任财务（证券）副总裁助理兼投资者关系管理部副经理，
2015 年至 2021 年任证券部经理兼财务（证券）副总裁助理。2015 年 7 月至 2019 年 11


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月任一心堂药业集团股份有限公司监事。2022 年 1 月至今任证券部部长。2019 年 4 月
取得由深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
    阴贯香女士与公司实际控制人不存在关联关系；与公司其他持股 5%以上股份的股
东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为
不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形；经查询，阴贯香女士不属于失
信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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