一心为民 全心服务



股票代码：002727              股票简称：一心堂            公告编号：2022-105 号



                     一心堂药业集团股份有限公司
    2022 年度第三次临时股东大会暨中小投资者表决结果公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
     1.召开时间：
     （1）现场会议时间：2022 年 12 月 13 日（星期二）下午 14 点。
     （2）网络投票时间：2022 年 12 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月
13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
     2.召开地点：一心堂药业集团股份有限公司会议室
     3.召开方式：现场投票及网络投票
     4.召集人：本公司董事会
     5.主持人：董事长阮鸿献先生
     6.会议通知于 2022 年 11 月 25 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规
定，会议合法有效。


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    （二）会议的出席情况
    参 加 本 次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有 19 人，代表股份
294,450,557 股，占公司总股本 596,070,525 股 49.3986%。其中：
    1、参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人 9 人，代表股份
261,473,890 股，占公司总股本 596,070,525 股 43.8663%；
    2 、通过网络投票的股东 10 人，代表股份 32,976,667 股，占公司总股本
596,070,525 股的 5.5323%；
    3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 12 人，代表的股份为
33,024,667 股，占公司总股本 596,070,525 股的 5.5404%；
    4、公司部分董事及监事、高级管理人员通过现场及视频通讯方式出席、列席了
本次会议。北京市竞天公诚律师事务所委派李达律师、郑婷婷律师通过视频方式对本
次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票及网络投票方式相结合表决，审议并表决通过了以
下议案，具体表决情况如下：
    1．审议《关于公司2023年董事（非独立董事）薪酬的议案》
    表决结果：关联股东阮鸿献先生、刘琼女士、郭春丽女士、张勇先生、阮国伟先生
回避表决。
    同意 33,366,267 股，占参与表决有表决权股份总数的     100     %；
    反对         0   股，占参与表决有表决权股份总数的     0      %；
    弃权         0   股，占参与表决有表决权股份总数的     0      %。
    其中中小投资者表决情况为：同意 33,024,667 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
    表决结果通过。


    2．审议《关于公司2023年独立董事津贴的议案》
    表决结果：
    同意 294,450,557 股，占参与表决有表决权股份总数的    100     %；


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    反对         0   股，占参与表决有表决权股份总数的     0      %；
    弃权         0   股，占参与表决有表决权股份总数的     0      %。
    其中中小投资者表决情况为：同意 33,024,667 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
    表决结果通过。


    3．审议《关于公司2023年监事薪酬的议案》
    表决结果：
    同意 294,450,557 股，占参与表决有表决权股份总数的    100     %；
    反对         0   股，占参与表决有表决权股份总数的     0      %；
    弃权         0   股，占参与表决有表决权股份总数的     0      %。
    其中中小投资者表决情况为：同意 33,024,667 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
    表决结果通过。


    4．审议《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分已获授但尚未解
除限售的限制性股票的议案》
    表决结果：
    同意 294,450,557 股，占参与表决有表决权股份总数的    100     %；
    反对         0   股，占参与表决有表决权股份总数的     0      %；
    弃权         0   股，占参与表决有表决权股份总数的     0      %。
    其中中小投资者表决情况为：同意 33,024,667 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
    本议案为股东大会特别决议事项，已经参与表决的股东及股东代表所持有效表决权
股份总数的 2/3 以上表决通过。
    表决结果通过。




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    5．审议《关于回购注销2020年限制性股票激励计划预留授予部分已获授但尚未解
除限售的限制性股票的议案》
    表决结果：
    同意 294,450,557 股，占参与表决有表决权股份总数的    100     %；
    反对         0   股，占参与表决有表决权股份总数的     0      %；
    弃权         0   股，占参与表决有表决权股份总数的     0      %。
    其中中小投资者表决情况为：同意 33,024,667 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
    本议案为股东大会特别决议事项，已经参与表决的股东及股东代表所持有效表决权
股份总数的 2/3 以上表决通过。
    表决结果通过。


    6．审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    表决结果：
    同意 294,450,557 股，占参与表决有表决权股份总数的    100     %；
    反对         0   股，占参与表决有表决权股份总数的     0      %；
    弃权         0   股，占参与表决有表决权股份总数的     0      %。
    其中中小投资者表决情况为：同意 33,024,667 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
    本议案为股东大会特别决议事项，已经参与表决的股东及股东代表所持有效表决权
股份总数的 2/3 以上表决通过。
    表决结果通过。


    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所。
    2.律师姓名：李达、郑婷婷。
    3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》
及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东


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大会的表决程序和表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1．《一心堂药业集团股份有限公司 2022 年度第三次临时股东大会决议》；
    2．北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于一心堂药
业集团股份有限公司 2022 年度第三次临时股东大会的法律意见书》。




                                            一心堂药业集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2022 年 12 月 13 日




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