一心为民 全心服务



股票代码：002727                股票简称：一心堂            公告编号：2023-007 号



                       一心堂药业集团股份有限公司
                  第六届监事会第二次临时会议决议公告


           本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
       记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
    一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次临时会议
于 2023 年 3 月 17 日 9 时整在公司会议室召开，本次会议于 2023 年 3 月 10 日通过邮件
和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
    会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。



       二、监事会会议审议情况
       1、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解
除限售条件成就的议案》
    根据公司《2020 年限制性股票激励计划》及《2020 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的相关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的第
二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的 25 名激励对象主体资格合
法、有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》及公司本次激励计划等规定的不得成
为激励对象的情形；其在对应的限售期内的公司业绩及个人绩效等考核结果满足公司本
次激励计划规定的解除限售条件，其作为本次可解除限售的激励对象的主体资格合法、
有效。
    我们同意公司办理 2020 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个解除
限售期解除限售的相关事宜。


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     《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条
件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《关于应收款项单项计提坏账准备的议案》
    《关于应收款项单项计提坏账准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    备查文件：
    1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第二次临时会议决议》；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                                  一心堂药业集团股份有限公司
                                                             监事会
                                                         2023 年 3 月 17 日




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