一心为民全心服务



股票代码：002727             股票简称：一心堂             公告编号：2023-016 号



                     一心堂药业集团股份有限公司
                   第六届董事会第一次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    一心堂药业集团股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2023
年 4 月 20 日 10 时以现场及通讯表决方式召开，本次会议于 2023 年 4 月 7 日通过邮件
及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为 9 人，实际出席会议的董事为 9 人。
公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。



    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
    《公司2022年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022
年年度股东大会上述职。《2022 年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。


    2.审议通过《关于 2022 年度总裁工作报告的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    3.审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
    《公司2022年年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。并批准2022年财务报告对外报出。
    《2022 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。


    4.审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
   《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。


    5.审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
    《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    6.审议通过《关于公司 2022 年决算报告的议案》
    《公司 2022 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。




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    7.审议通过《关于公司募集资金专项报告——2022 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告的议案》
    中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐
机构东兴证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司独立董事对该事项发表了独立意
见。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。


    8.审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
    《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    9.审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
    中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了专项审核报告，公司独立
董事对该事项发表了独立意见。具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：关联董事阮鸿献先生、刘琼女士回避表决。同意 7 票，反对 0 票，弃权
0 票。


    10.审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    《 2023 年 第 一 季 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。并批准2023年第一季度财务报告对外报出。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    11.审议通过《关于会计政策变更的议案》
    《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。



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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    12.审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
    《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




备查文件：
1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
2、《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的
独立意见》；
3、《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明的独立意见》；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                                  一心堂药业集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2023 年 4 月 20 日




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