中矿资源集团股份有限公司

证券代码：002738              证券简称：中矿资源          公告编号：2019-012号



                         中矿资源集团股份有限公司
重大资产购买预案（修订稿）与报告书差异情况说明对比表


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“中矿资源”）
拟进行重大资产购买，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券
的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》（以下简称
“《准则第 26 号》”）等文件的要求编制了《中矿资源集团股份有限公司重大资产
购买报告书（草案）》，（简称“报告书”）及相关文件，与公司于 2019 年 3 月 1
日公告的《中矿资源集团股份有限公司重大资产购买预案（修订稿）》（简称“预
案（修订稿）”）相比，报告书与预案（修订稿）存在一定差异，现就主要差异情
况说明如下：
       一、报告书与预案（修订稿）产生差异的主要原因
       报告书与预案（修订稿）差异的主要原因是由于公司根据《准则第 26 号》
中关于报告书的要求以及事项进展和尽职调查情况相应进行了更新和补充。
       二、报告书与预案（修订稿）的主要差异内容
       根据报告书的章节顺序，现就报告书与预案（修订稿）内容的主要差异情况
列表如下：
序号    报告书主要章节               与预案（修订稿）差异情况对比表
                         1、更新本次交易的决策程序和审批程序；
                         2、补充披露本次重组相关方的重要承诺；
 1       重大事项提示    3、补充披露上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的
                         原则性意见，及控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管
                         理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划；
 2       重大风险提示    补充披露储量数据的风险及海外经营风险
 3           释义        根据新增内容补充相应释义
       中矿资源集团股份有限公司

序号    报告书主要章节               与预案（修订稿）差异情况对比表
         第一节 本次交
 4                       更新本次交易的决策程序和审批程序
             易概况
         第二节 上市公
 5                       更新公司前十大股东持股情况
           司基本情况
         第三节 交易对
 6                       无
             方情况
                         1、补充披露标的公司组织架构；
                         2、补充披露标的公司生产和销售情况；
                         3、补充披露标的公司采购和供应情况；
                         4、补充披露标的公司安全生产和环境保护情况；
         第四节 交易标   5、补充披露标的公司质量控制情况；
 7
             的情况      6、补充披露标的公司主要业务资质及许可；
                         7、补充披露标的公司会计政策及相关会计处理；
                         8、补充披露标的公司主要资产概况；
                         9、补充披露标的公司主要负债及对外担保情况；
                         10、补充披露标的公司其他情况说明
         第五节 交易标
 8                       根据估值报告补充披露本次交易的估值情况
           的估值情况
        第六节 本次交
 9      易合同的主要内   无
              容
        第七节 本次交
 10                      新增章节
        易的合规性分析
         第八节 管理层
 11                      新增章节
           讨论与分析
         第九节 财务会
 12                      新增章节
             计信息
         第十节 同业竞
 13                      新增章节
         争及关联交易
         第十一节 风险
 14                      补充披露储量数据的风险及海外经营风险
             因素
                         1、更新报告书披露前股票价格波动的情况；
                         2、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况；
         第十二节 其他
 15                      3、更新独立董事意见；
           重要事项
                         4、更新独立财务顾问意见；
                         5、利润分配政策与股东回报规划
        第十三节 本次
 16                      新增章节
        交易的中介机构
        第十四节 董事
 17     会及中介机构声   新增章节
              明
 18      第十五节 备查   新增章节
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序号    报告书主要章节             与预案（修订稿）差异情况对比表
             文件

    注：如无特别说明，本差异对比表所述的词语或简称与报告书“释义”中所定义的词语
或简称具有相同的含义。
    除上述差异外，本次报告书与预案（修订稿）不存在明显差异。



       特此公告。




                                             中矿资源集团股份有限公司董事会


                                                              2019 年 3 月 12 日