中矿资源集团股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2019- 019号
中矿资源集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于 2019 年 3 月 12 日以公告形式刊登了《中矿资源集团股份有限公
司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。2019 年 3 月 13 日，公司收到
控股股东中色矿业集团有限公司发来的《关于增加中矿资源集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请将《关于调整公司 2016 年限
制性股票激励计划股票回购价格及回购注销已不符合解除限售条件的原激励对
象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于调整公司 2016 年限制性
股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》及《关于补选非职工
代表监事的议案》三项议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。公司于
2019 年 3 月 15 日以公告形式刊登了《中矿资源集团股份有限公司关于 2019 年
第一次临时股东大会增加临时提案的公告》。
2、本次股东大会无否决议案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 3 月 29 日（星期五）14：00。
（2）网络投票时间：2019 年 3 月 28 日-2019 年 3 月 29 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 3
月 29 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
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的具体时间为：2019 年 3 月 28 日 15:00 至 2019 年 3 月 29 日 15:00 期间的任
意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A 座 4
层公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议主持人：董事长刘新国先生因出差未出席本次股东大会，根据
《公司章程》本次股东大会由副董事长王平卫先生主持。
6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的相关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人 15 人，代表股份 102,767,593 股，
占公司股份总数的 40.9258％。其中：出席现场会议的股东及股东代理人 9 人，
代表股份数 101,905,993 股，占公司股份总数的 40.5827%；通过网络投票的股东
6 人，代表股份数 861,600 股，占公司股份总数的 0.3431%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了现场会议。
3、公司聘请的北京市嘉源律师事务所晏国哲律师和张贺铖律师出席本次股
东大会并进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议的议案及表决结果如下：
（一）本次股东大会审议通过的议案
同意 反对 弃权
结
议案名称 类别 票数 比例 票数 比例
票数(股) 比例（%） 果
(股) （%） (股) （%）
议案 1：《关于公
全体股东 102,767,593 100 0 0 0 0
司符合上市公司 通
重大资产重组条 中 小 投 资 过
15,907,600 100 0 0 0 0
件的议案》 者
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议案 2：逐项审议
《关于公司重大
— — — — — — — —
资产购买方案的
议案》
议案 2.1：本次交
易方案
— — — — — — — —
议案 2.1.1：交易
全体股东 102,767,593 100 0 0 0 0 通
对方
中小投资 过
15,907,600 100 0 0 0 0
者
议案 2.1.2：标的
全体股东 102,767,593 100 0 0 0 0 通
资产
中小投资 过
15,907,600 100 0 0 0 0
者
议案 2.1.3：标的 全体股东 102,767,593 100 0 0 0 0 通
资产的交易价格 中 小 投 资
15,907,600 100 0 0 0 0 过
者
议案 2.1.4：标的 全体股东 102,767,593 100 0 0 0 0 通
资产的定价依据 中 小 投 资
15,907,600 100 0 0 0 0 过
者
议案 2.1.5：对价 全体股东 102,767,593 100 0 0 0 0 通
支付方式及资金 中 小 投 资
15,907,600 100 0 0 0 0 过
来源 者
议案 2.1.6：本次 全体股东 102,767,593 100 0 0 0 0 通
交易交割的先决 中 小 投 资
15,907,600 100 0 0 0 0 过
条件 者
议案 2.2：本次交 全体股东 102,767,593 100 0 0 0 0 通
易构成重大资产 中 小 投 资
15,907,600 100 0 0 0 0 过
重组 者
议案 2.3：本次交 全体股东 102,767,593 100 0 0 0 0 通
易不构成重组上 中 小 投 资
15,907,600 100 0 0 0 0 过
市 者
议案 2.4：本次交 全体股东 102,767,593 100 0 0 0 0 通
易不构成关联交 中 小 投 资
15,907,600 100 0 0 0 0 过
易 者
议案 2.5：本次决 全体股东 102,767,593 100 0 0 0 0 通
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议的有效期 中小投资 过
15,907,600 100 0 0 0 0
者
议案 3：《关于< 全体股东 102,767,593 100 0 0 0 0
中矿资源集团股
份有限公司重大 通
资产购买报告书 中 小 投 资 15,907,600 100 0 0 0 0 过
者
（草案）>及其摘
要的议案》
议案 4：《关于签 全体股东 102,767,593 100 0 0 0 0 通
署<股份购买协 中 小 投 资
15,907,600 100 0 0 0 0 过
议>的议案》 者
议案 5：《关于本 全体股东 102,767,593 100 0 0 0 0
次重大资产购买
符合<关于规范
通
上市公司重大资 中 小 投 资
15,907,600 100 0 0 0 0 过
产重组若干问题 者
的规定>第四条
规定的议案》
议案 6：《关于批 全体股东 102,767,593 100 0 0 0 0
准本次重大资产
通
购买相关估值报 中 小 投 资
15,907,600 100 0 0 0 0 过
告及准则差异鉴 者
证报告的议案》
议案 7：《关于估 全体股东 102,767,593 100 0 0 0 0
值机构的独立
性、估值假设前
提的合理性、估 通
值方法与估值目 中 小 投 资 15,907,600 100 0 0 0 0 过
者
的相关性以及估
值定价的公允性
的议案》
议案 8：《关于提 全体股东 102,767,593 100 0 0 0 0
请股东大会授权
通
董事会全权办理 中 小 投 资
15,907,600 100 0 0 0 0 过
本次交易相关事 者
宜的议案》
议案 9：《关于调 全体股东 102,767,593 100 0 0 0 0 通
整公司 2016 年限
中小投资 15,907,600 100 0 0 0 0 过
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中矿资源集团股份有限公司
制性股票激励计 者
划股票回购价格
及回购注销已不
符合解除限售条
件的原激励对象
已获授但尚未解
除限售的限制性
股票的议案》
议案 10：关于调 全体股东 102,767,593 100 0 0 0 0
整公司 2016 年限
制性股票激励计 通
划回购价格及回 中 小 投 资 15,907,600 100 0 0 0 0 过
者
购注销部分限制
性股票的议案》
议案 11：关于补 全体股东 102,767,593 100 0 0 0 0 通
选非职工代表监 中 小 投 资
15,907,600 100 0 0 0 0 过
事的议案》 者
上述议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届董事会第二十次会议、
第四届董事会第二十一次会议和第四届董事会第二十二次会议审议通过，内容详
见 2017 年 12 月 7 日、2018 年 11 月 22 日、2019 年 1 月 31 日和 2019 年 3 月 12
日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公司公告。
（二）本次股东大会表决情况总结
本次股东大会审议议案 1 至议案 10 为特别决议议案事项，该等议案获得出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股
东大会审议的议案全部获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市嘉源律师事务所晏国哲律师和张贺铖律师现场见证，
并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规
及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
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五、备查文件
1、中矿资源集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于中矿资源集团股份有限公司 2019 年第一次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告
中矿资源集团股份有限公司董事会
2019 年 3 月 30 日
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