中矿资源勘探股份有限公司独立董事关于控股股东及
  关联方资金占用、公司对外担保的专项说明和独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对
外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的要求，我们作为公司的独立董事，
就 2018 年度控股股东及关联方资金占用和公司对外担保发表独立意见如下：
    （一） 控股股东及关联方资金占用方面
    报告期内，公司不存在控股股东及关联方非经营资金占用。
    （二）公司对外担保方面
     公司第四届董事会和 2017 年度股东大会审议通过了为全资子公司中矿香
港向建银国际资产管理有限公司申请 1,500 万美元借款提供担保，该笔担保是为
子公司收购 Tiger 铜钴矿项目进行的内保外贷。该笔融资因终止收购 Tiger 铜钴
矿项目未实际执行，担保未实际发生。公司及子公司不存在为控股股东及其关联
方提供担保的情况。报告期内担保实际发生额、余额均为 0 元。期未对子公司的
担保余额为 0 元。
    公司对外担保的风险控制意识较强，对外担保的审批程序符合有关规定的要
求，未有损害股东利益的情形。




公司独立董事：
孔伟平
黄庆林
陈永清


                                             2019 年 4 月 23 日