中矿资源集团股份有限公司

证券代码：002738           证券简称：中矿资源      公告编号：2019- 029号



                     中矿资源集团股份有限公司
                    关于为子公司提供担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述
    本公司全资子公司江西东鹏新材料有限责任公司（简称“东鹏新材”）为了
满足生产经营所需流动资金需要，拟向交通银行股份有限公司江西分行申请
5,000 万人民币的流动资金综合授信，由中矿资源集团股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）提供担保。
    2019 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为
子公司提供担保的议案》，本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议
通过，并经全体独立董事的三分之二以上同意。公司本次担保不需提交公司股东
大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、公司名称：江西东鹏新材料有限责任公司
    2、住所地址：江西省新余市高新技术经济开发区
    3、法定代表人：孙梅春
    4、注册资本：5000 万元人民币
    5、成立时间：2000 年 10 月 20 日
    6、主营业务：铷、铯盐、高纯碳酸锂、氟化锂、锂盐产品的生产、销售，
进出品贸易
    7、与上市公司存在的关联关系：为本公司的全资子公司
    8、财务状况：




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   中矿资源集团股份有限公司

    截至 2018 年 12 月 31 日，东鹏新材总资产为 68,627.96 万元，负债总额
为 6,652.75 万元，流动负债总额 5,588.96 万元，净资产 61,975.20 万元，2018
年实现营业收入 60,702.68 万元，净利润 23,285.95 万元。
三、担保协议的主要内容
    为东鹏新材向交通银行股份有限公司江西分行申请 5,000 万人民币的流动
资金综合授信提供担保。
    1、担保方式：连带责任保证。
    2、担保期限：为担保合同生效之日起至全部债务履行期限届满之日起两年。
    3、担保金额：人民币 5,000 万元整。
    本次担保事项尚未签署协议，担保协议的主要内容由公司及东鹏新材与银行
共同协商确定。
    四、董事会意见
    董事会认为：此次担保主要是为了满足全资子公司东鹏新材生产经营和业务
发展所需流动资金需要，有助于进一步提高其经营效益，符合公司发展战略。本
次担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，此次担
保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。东鹏新材经营及资信状况良好 ，
有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生
影响。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司及子公司对外担保总额为人民币 12,053.47 万元（含本
次担保），占 2018 年 12 月 31 日公司经审计净资产的比例为 5.54%，无逾期担
保情况


    特此公告。




                                         中矿资源集团股份有限公司董事会
                                                     2019 年 4 月 24 日




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