中矿资源集团股份有限公司

证券代码：002738           证券简称：中矿资源      公告编号：2019- 031号



                     中矿资源集团股份有限公司
      关于子公司申请固定资产贷款并提供担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、贷款及担保情况概述
    为满足全资子公司江西东鹏新材料有限责任公司（简称“东鹏新材”）投资
建设年产 1.5 万吨电池级氢氧化锂、 万吨电池级碳酸锂生产线项目的资金需要，
确保其项目建设顺利开展，东鹏新材拟向交通银行股份有限公司江西分行申请
20,000 万人民币的银行贷款，用于固定资产投资建设，由中矿资源集团股份有
限公司（以下简称“公司”“本公司”）提供担保。
    2019 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于子
公司申请固定资产贷款并提供担保的议案》，本议案已经出席董事会的三分之二
以上董事审议通过，并经全体独立董事的三分之二以上同意。本次担保不需提交
公司股东大会审议。


    二、被担保人基本情况
    1、公司名称：江西东鹏新材料有限责任公司
    2、住所地址：江西省新余市高新技术经济开发区
    3、法定代表人：孙梅春
    4、注册资本：5000 万元人民币
    5、成立时间：2000 年 10 月 20 日
    6、主营业务：铷、铯盐、高纯碳酸锂、氟化锂、锂盐产品的生产、销售，
进出品贸易
    7、与上市公司存在的关联关系：为本公司的全资子公司


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    8、财务状况：
    截至 2018 年 12 月 31 日，东鹏新材总资产为 68,627.96 万元，负债总额
为 6,652.75 万元，流动负债总额 5,588.96 万元，净资产 61,975.20 万元，2018
年实现营业收入 60,702.68 万元，净利润 23,285.95 万元。
    三、担保协议的主要内容
    公司为东鹏新材向交通银行股份有限公司江西分行申请 20,000 万人民币的
固定资产贷款提供担保。
    1、担保方式：连带责任保证。
    2、担保期限：为担保合同生效之日起至全部债务履行期限届满之日起两年。
    3、担保金额：人民币 20,000 万元整。
    本次担保事项尚未签署协议，担保协议的主要内容由公司及东鹏新材与贷款
银行共同协商确定。


    四、董事会意见
    董事会认为：此次担保是为了满足东鹏新材投资建设年产 1.5 万吨电池级氢
氧化锂、1 万吨电池级碳酸锂生产线项目的资金需要，确保其项目建设顺利开展。
公司为东鹏新材本次银行贷款提供担保，符合公司发展战略。本次担保对象为公
司全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，此次担保行为的财务风
险处于公司可控的范围之内。东鹏新材经营及资信状况良好 ，有能力偿还到期
债务，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。


    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司及子公司对外担保总额为人民币 32,053.47 万元（含本
次担保），占 2018 年 12 月 31 日公司经审计净资产的比例为 14.74%，无逾期担
保情况。


    六、备查文件
    1、中矿资源集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议




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特此公告。




                               中矿资源集团股份有限公司董事会
                                          2019 年 4 月 24 日




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