中矿资源集团股份有限公司

证券代码：002738        证券简称：中矿资源        公告编号：2020-002号



                   中矿资源集团股份有限公司
             关于做好可转债发行申请发审委会议
                    准备工作的函的回复公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中矿资源集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好中矿

资源可转债发行申请发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。
    根据《告知函》的要求，公司及相关中介机构对相关问题逐项落实并详尽核
查，现根据要求对《告知函》回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在指定
信息披露媒体上刊登的《<关于请做好中矿资源可转债发行申请发审委会议准备
工作的函>的回复》。公司将按照《告知函》的要求将上述《告知函》回复及时

报送中国证监会。
    公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准
存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。




                                       中矿资源集团股份有限公司董事会
                                                    2020 年 1 月 20 日