中矿资源集团股份有限公司

证券代码：002738             证券简称：中矿资源      公告编号：2020-055号




                      中矿资源集团股份有限公司
                    第五届董事会第四次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事
会第四次会议通知于 2020 年 7 月 28 日通过邮件及书面形式发出, 会议于 2020
年 7 月 31 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董
事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。
       会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

       公司董事、副总裁、董事会秘书、财务总监肖晓霞女士因工作调整申请辞去
公司董事会秘书职务。经公司董事长提名、公司提名委员会审核，董事会同意聘
任张津伟先生为公司董事会秘书。公司独立董事发表了同意的独立意见。
       张津伟先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格
符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规
定。
       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       表决结果：通过。
       具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
       特此公告。


                                            中矿资源集团股份有限公司董事会
                                                          2020 年 7 月 31 日


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