中矿资源集团股份有限公司

证券代码：002738         证券简称：中矿资源         公告编号：2020-056号




                   中矿资源集团股份有限公司
                 关于聘任公司董事会秘书的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董
事、副总裁、董事会秘书、财务总监肖晓霞女士的书面辞职报告，肖晓霞女士因
工作调整申请辞去公司董事会秘书的职务，肖晓霞女士辞去该职务后，仍担任公
司董事、副总裁、财务总监。董事会对肖晓霞女士担任公司董事会秘书期间勤勉
尽责地工作及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
    公司于 2020 年 7 月 31 日召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了
《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任张津伟先生为公司董
事会秘书，任期自第五届董事会第四次会议通过之日起至公司本届董事会届满
止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    张津伟先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职
资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关规定。


    张津伟先生的简历及联系方式，详见附件。
    特此公告。


                                         中矿资源集团股份有限公司董事会
                                                        2020 年 7 月 31 日




附件：张津伟先生的简历及联系方式
   中矿资源集团股份有限公司

    1、简历
    张津伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 3 月出生，博士研究
生，高级工程师，国家司法鉴定人。自 2010 年以来，任本公司总裁助理、人力
资源总监、市场运营总监，2017 年 6 月任本公司副总裁兼人力资源总监、公司
党支部书记， 2020 年 1 月至今任本公司副总裁、公司党支部书记。张津伟先生
已取得深圳证券交易所董事会秘书的资格。与本公司控股股东及实际控制人不存
在关联关系。持有本公司 44.3625 万股股份。没有受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证
券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形。经公司在最高人
民法院网核查，张津伟先生不属于失信被执行人。
    2、联系方式
    联系地址：北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A 座 5 层
    联系电话：010-58815527
    传真号码：010-58815521
    电子邮箱：zkzytf@sinomine.cn