中矿资源集团股份有限公司
      第五届董事会独立董事薄少川 2022 年度述职报告

各位董事：
    本人在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司
治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》
的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真
审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委
员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东
的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参
与研究公司的发展，为公司的薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见
和建议。现将 2022 年度本人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代
表汇报如下：
一、出席会议情况
    2022 年度，公司共召开了董事会会议 13 次、股东大会 3 次。具体情况如下：
    1、2022 年第五届董事会出席情况
               本年应出席董事   以现场方式参   以通讯方式参
独立董事姓名                                                  委托出席次数   缺席次数
                   会次数          加次数         加次数
   薄少川            13              6              7              0            0

    2.2022 年股东大会出席情况
               本年应出席股东   以现场方式参   以通讯方式参
独立董事姓名                                                  委托出席次数   缺席次数
                  大会次数         加次数         加次数
   薄少川            3               3              0              0            0

    本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席
会议的情况。在董事会上，本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟
通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益
和中小股东的权益。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经
营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。因此，本人对公司董事会
各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和
弃权的情形。
二、发表独立意见情况
    本人及其他两位独立董事对公司任职期间的经营情况进行了认真的了解和
监督，按照《上市公司独立董事规则》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，
参加公司的董事会，未对董事会各项议案及其他事项提出异议，对重大事项进行
评议及核查后发表了如下独立意见：
    1、2022 年 1 月 29 日，在公司第五届董事会第十六次会议上，发表了《关
于子公司签署<股份和债权出售协议>收购津巴布韦 Bikita 锂矿股权的独立意见》。
    2、2022 年 2 月 25 日，在公司第五届董事会第十七次会议上，发表了《关
于江西春鹏锂业有限责任公司投资建设年产 3.5 万吨高纯锂盐项目的独立意见》。
    3、2022 年 3 月 14 日，在公司第五届董事会第十八次会议上，发表了《关
于公司向银行申请并购贷款并提供担保的独立意见》。
    4、2022 年 4 月 25 日，在公司第五届董事会第十九次会议上，发表了《关
于控股股东及关联方资金占用、公司对外担保的专项说明和独立意见》、《关于公
司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的独立意见》、《关于使用闲
置自有资金购买银行理财产品的独立意见》、《关于公司及子公司 2022 年度对外
担保额度预计的独立意见》、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的独立意见》。
    5、2022 年 5 月 18 日，在公司第五届董事会第二十一次会议上，发表了《关
于开展跨境资金池结算业务的议案的独立意见》、《关于开展远期结售汇业务的议
案的独立意见》。
    6、2022 年 5 月 23 日，在公司第五届董事会第二十二次会议上，发表了《关
于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
    7、2022 年 7 月 29 日，在公司第五届董事会第二十三次会议上，发表了《关
于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
    8、2022 年 8 月 23 日，在公司第五届董事会第二十四次会议上，发表了《关
于调整公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权
数量及价格的独立意见》、《关于调整公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计
划预留部分股票期权行权数量及价格的独立意见》、《关于公司 2020 年股票期权
与限制性股票激励计划预留部分股票期权第一个行权期行权条件成就的独立意
见》、 关于控股股东及关联方资金占用、公司对外担保的专项说明和独立意见》。
    9、2022 年 11 月 10 日，在公司第五届董事会第二十七次会议上，发表了《关
于注销公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的独立意见》、
《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行
权期行权条件成就的独立意见》、《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励
计划首次授予限制性股票第二个解除限售期及暂缓授予部分第二个解除限售期
解除限售条件成就的独立意见》。
    10、2022 年 12 月 22 日，在公司第五届董事会第二十八次会议上，发表了
《关于聘请 2022 年度审计机构的独立意见》。
三、到公司现场办公情况
    任职期间，本人利用参加董事会、实地考察的机会以及其他时间，在公司现
场工作累计达到 19 个工作日。期间，本人对公司进行了现场检查，对公司的生
产、经营活动有了比较深入的了解和认识。通过电话和邮件形式，与公司其他董
事、董事会秘书、监事、审计部、财务部等有关人员保持着密切联系，了解公司
生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执
行情况、财务运行情况等。平时比较注意关注传媒、网络对公司的相关报道，以
此了解公司的动态，勤勉、忠实地履行了独立董事各类职责。
    作为行业专业人士，本人在各会议召开前对公司证券事务部提供的资料、议
案内容进行认真审阅，在此基础上，结合最新的行业动态，为参加会议做必要的
准备；在会议上，积极参加对议题的讨论并从专业角度提出合理建议与意见，以
有效地履行独立董事的职责，为公司的科学决策和业务发展发挥应有的作用。
四、在公司董事会各专门委员会的工作情况
    作为公司薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、提名委员会委员，本
人认真履行职责，积极促进公司规范运作，充分保护股东合法权益，开展的主要
工作情况如下：
    1、薪酬与考核委员会
    本人在 2022 年参加了第五届董事会薪酬与考核委员会召开的会议 3 次，作
为薪酬与考核委员会委员审议了如下议案：
    第五届董事会薪酬与考核委员会 2022 年第一次会议审议，审议了《关于调
整公司董事、监事津贴的议案》、《关于调整高级管理人员薪酬的议案》。
    第五届董事会薪酬与考核委员会 2022 年第二次会议审议，审议了《关于公
司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权第一个行权期行权
条件成就的议案》。
    第五届董事会薪酬与考核委员会 2022 年第三次会议审议，审议了《关于公
司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权
条件成就的议案》、《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
限制性股票第二个解除限售期及暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售条件
成就的议案》。
    2、战略委员会
    本人在 2022 年参加了第五届董事会战略委员会召开的会议 1 次，作为战略
委员会委员审议了《公司 2021 年度总经理工作报告》。
五、保护投资者权益方面所做的工作
    1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管
理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准
确、完整、及时和公正。
    2、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营
情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按
时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独
立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
    3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及
到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不
断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思
想意识。
    4、2022 年，本人到公司进行了多次现场考察，与公司高级管理人员进行沟
通交流，了解公司经营状况，并与高管人员就公司的经营发展交换意见。
六、其他工作
    1、2022 年未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
    2、2022 年未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
    3、2022 年未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
特此报告。
             独立董事：薄少川
             2023 年 4 月 26 日