证券代码：002791        证券简称：坚朗五金       公告编号：2018-034



             广东坚朗五金制品股份有限公司
         第二届董事会第三十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第三十一次会议于2018年10月29日以现场结合通讯方式召开，会
议由董事长白宝鲲先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议通知于2018年10月23日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会
议应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人。本次董事会会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，会议审议并通过以下议案：


    一、关于公司2018年第三季度报告全文及正文
    《2018年第三季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《2018年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。


    二、关于公司开展远期结售汇业务的议案
    具体内容详见刊登在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司开
展远期结售汇业务的公告》。
    公司独立董事、监事会及保荐机构对该议案发表了意见，具体内
容详见2018年10月30日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

                                1
相关公告。
    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。


    三、关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
    具体内容详见刊登在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使
用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
    公司独立董事、监事会及保荐机构对该议案发表了意见，具体内
容详见2018年10月30日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。


    四、关于会计政策变更的议案
    财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布了《关于修订印发 2018 年
度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），于 2017 年
12 月 25 日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》
（财会〔2017〕30 号）同时废止。由于上述会计准则的颁布及修订，
公司需对原会计政策相关内容进行相应调整。
    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。


    特此公告




                           广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

                               二〇一八年十月三十日




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