证券代码：002791      证券简称：坚朗五金       公告编号：2019-001



             广东坚朗五金制品股份有限公司
         第二届董事会第三十二次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第三十二次会议于2019年1月4日以现场结合通讯方式召开，会议
通知于2018年12月30日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应
出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，公司高级管理人员列席
了会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长白宝鲲先生主持，
会议审议并通过了以下议案：


    一、《关于向参股公司提供财务资助的议案》
    目前公司参股公司深圳市君和睿通科技股份有限公司（以下简称
“君和睿通”）正处于成长期，具有良好市场发展前景。在不影响公
司正常经营的情况下，公司以自有资金向君和睿通提供财务资助，有
利于提高公司总体资金的使用效率、保障君和睿通经营发展的资金需
求、助力君和睿通实现更好更快发展，符合公司的整体战略思路。君
和睿通是公司的参股公司，公司在提供财务资助期间有能力对其经营
管理风险进行监督，且君和睿通的主要股东王荣福及林晓春已出具连
带责任保证书，本次财务资助的风险处于可控范围之内。公司在向其
提供借款的同时，将会密切关注君和睿通的经营管理，控制资金风险。
    独立董事已对本议案发表独立意见。

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       该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。


       二、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
       公司拟以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购金额
不低于人民币5,000万元，不超过人民币1亿元，回购股份价格不超过
人民币15元/股。按回购金额上限1亿元，回购价格上限15元/股测算，
预计回购股份数量约为6,666,666股，约占公司目前已发行总股本的
2.07%，回购股票将用于实施股权激励计划、员工持股计划。
       独立董事已对本议案发表独立意见。
       本议案尚需提交公司2019年第一次（临时）股东大会审议通过。
       该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。


       三、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份
事宜的议案》
       根据公司本次回购股份的安排，为高效、有序地完成公司本次回
购股份相关工作，特提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次回
购股份相关的全部事宜，包括但不限于：
       1、授权公司董事会依据有关法律法规及在股东大会决议的用途
范围内决定回购股份的具体用途；
       2、在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量
等；
       3、根据公司实际情况及股价表现，决定继续实施或者提请股东
大会终止实施本回购方案；
       4、授权公司董事会根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注
册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
       5、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管
部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事


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宜；
       6、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购及注销事项所必须
的内容。
       本授权自公司股东大会审议通过股份回购预案之日起至上述授
权事项办理完毕之日止。
       本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。
       该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。


       四、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
       董事会决定于2019年1月22日在公司总部会议室召开2019年第一
次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
       该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。


       特此公告




                        广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

                                    二〇一九年一月五日




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