证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2019-006
广东坚朗五金制品股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为：2019年1月22日（星期二）14:30开始
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019
年1月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年
1月21日15:00至2019年1月22日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部会议
室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长白宝鲲先生因公出差，由半数以
上董事共同推举董事殷建忠先生主持
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
2、会议出席情况
参 加 表 决 的 股 东 及 股 东 代 表 共 41 人 ， 代 表 有 效 表 决 权 股 份
238,531,032股，占公司总股本的74.1839％。其中：
（1）现场出席会议情况：
出席本次现场会议的股东及股东代表37人，代表有效表决权股份
238,481,832股，占公司总股本的74.1686％。
（2）网络投票情况：
参加网络投票的股东及股东代表共4人，代表有效表决权股份
49,200股，占公司总股本的0.0153％。
（3）参加投票的中小股东情况
参加表决的中小股东及股东代表共30人，代表有效表决权股份
24,619,473股，占公司总股份的7.6567％。其中：通过现场投票的股
东26人，代表股份24,570,273股，占公司总股份的7.6414％。通过网
络投票的股东4人，代表股份49,200股，占公司总股份的0.0153％。
3、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人
员列席了本次会议。北京国枫律师事务所律师列席本次股东大会进行
见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）每项提案的表决结果：
1、逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
1.01回购股份的目的及用途
总表决情况：
同 意 238,485,032 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9807 ％ ； 反 对 46,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0193％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 24,573,473 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8132 ％ ； 反 对 46,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.1868％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案以特别决议审议通过。
1.02回购股份的方式
总表决情况：
同 意 238,511,832 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9920 ％ ； 反 对 19,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0080％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 24,600,273 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9220 ％ ； 反 对 19,200 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0780％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案以特别决议审议通过。
1.03回购股份的价格区间
总表决情况：
同 意 238,511,832 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9920 ％ ； 反 对 19,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0080％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 24,600,273 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9220 ％ ； 反 对 19,200 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0780％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案以特别决议审议通过。
1.04拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
总表决情况：
同 意 238,511,832 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9920 ％ ； 反 对 19,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0080％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 24,600,273 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9220 ％ ； 反 对 19,200 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0780％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案以特别决议审议通过。
1.05拟用于回购的资金总额及资金来源
总表决情况：
同 意 238,511,832 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9920 ％ ； 反 对 19,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0080％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 24,600,273 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9220 ％ ； 反 对 19,200 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0780％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案以特别决议审议通过。
1.06回购股份的实施期限
总表决情况：
同 意 238,511,832 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9920 ％ ； 反 对 19,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0080％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 24,600,273 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9220 ％ ； 反 对 19,200 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0780％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案以特别决议审议通过。
1.07决议的有效期
总表决情况：
同 意 238,511,832 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9920 ％ ； 反 对 19,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0080％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 24,600,273 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9220 ％ ； 反 对 19,200 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0780％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案以特别决议审议通过。
2、 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事
宜的议案》
总表决情况：
同 意 238,511,832 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9920 ％ ； 反 对 19,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0080％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 24,600,273 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9220 ％ ； 反 对 19,200 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0780％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案以特别决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：
本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市
公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《广东坚朗五金制品股份有限公司 2019 年第一次临时股东大
会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于广东坚朗五金制品股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十三日
