证券代码：002791      证券简称：坚朗五金      公告编号：2019-025



             广东坚朗五金制品股份有限公司
            第三届董事会第一次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第一次会议于2019年3月26日以现场方式召开，会议通知于2019
年3月26日以现场口头方式向全体董事发出。本次会议应出席会议董
事11人，实际出席会议董事11人，公司高级管理人员列席了会议，本
次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。会议由董事长白宝鲲先生主持，会议审议
并通过了以下议案：


    一、《关于选举公司董事长的议案》
    同意选举白宝鲲先生为第三届董事会董事长，任期自本次董事会
通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
    白宝鲲先生简历详见本公告附件。


    二、《关于选举第三届董事会各专门委员会的议案》
    同意选举以下人员为董事会专业各委员会委员，任期自本次董事
会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    战略委员会：白宝鲲先生（主任委员）、陈平先生、闫桂林先生、
白宝萍女士、王晓丽女士、殷建忠先生、赵正挺先生；

                              1
       审计委员会：许怀斌先生（主任委员）、赵正挺先生、闫桂林先
生；
       提名委员会：黄强先生（主任委员）、束伟农先生、白宝萍女士；
       薪酬与考核委员会：束伟农先生（主任委员）、许怀斌先生、王
晓丽女士。
       该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
       黄强先生、赵正挺先生、许怀斌先生、束伟农先生简历详见本公
告附件。


       三、《关于聘任公司总裁的议案》
       经公司董事长提名，同意聘任白宝鲲先生为公司总裁，任期自本
次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
       独立董事已对本议案发表独立意见。
       该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
       白宝鲲先生简历详见本公告附件。


       四、《关于聘任公司副总裁的议案》
       经公司总裁提名，同意聘任陈平先生、白宝萍女士、王晓丽女士、
殷建忠先生、张德凯先生、黄庭来先生、陈志明先生为公司副总裁，
任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
       独立董事已对本议案发表独立意见。
       该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
       陈平先生、白宝萍女士、王晓丽女士、殷建忠先生、张德凯先生、
黄庭来先生、陈志明先生简历详见本公告附件。


       五、《关于聘任公司总工程师的议案》
       经公司总裁提名，同意聘任杜万明先生为公司总工程师，任期自


                                 2
本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    独立董事已对本议案发表独立意见。
    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
    杜万明先生简历详见本公告附件。


    六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经公司董事长提名，同意聘任殷建忠先生为公司董事会秘书，任
期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    独立董事已对本议案发表独立意见。
    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
    殷建忠先生简历详见本公告附件。


    七、《关于聘任公司财务总监的议案》
    经公司总裁提名，同意聘任邹志敏先生为公司财务总监，任期自
本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    独立董事已对本议案发表独立意见。
    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
    邹志敏先生简历详见本公告附件。


    八、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
    同意聘任闫桂林先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会
通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
    闫桂林先生简历详见本公告附件。


    九、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任韩爽女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过


                              3
之日起至第三届董事会届满之日止。
    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
    韩爽女士简历详见本公告附件。


    特此公告




                     广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

                                 二〇一九年三月二十七日




                             4
附件：

一、董事长及高级管理人员简历

白宝鲲

    白宝鲲先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，北
京大学汇丰商学院 EMBA。白宝鲲先生自 2003 年初创办公司，长期专
注于建筑五金领域的发展，现担任中国建筑金属结构协会第十届理事
会副会长、中国建筑装饰协会第八届理事会副会长、深圳市装饰行业
协会副会长、中国房地产与门窗幕墙产业合作联盟副理事长、全国建
筑幕墙门窗标准化技术委员会（SAC/TC448）委员。2014 年 12 月，
荣获中国建筑装饰协会功勋人物；2015 年 12 月，荣获国家科学技术
进步奖二等奖。现任公司董事长兼总裁职务。

    截至目前，白宝鲲先生直接持有本公司股份 113,789,676 股，占
公司总股本 35.39%；同时，东莞市坚信实业投资有限公司（以下简
称“坚信实业”）持有公司股份 4,964,956 股，其中白宝鲲先生持有
坚信实业 72.26%股份；东莞市幸源实业投资有限公司（以下简称“幸
源实业”）持有公司股份 4,964,956 股，其中白宝鲲先生持有 60.94%
股份；东莞市坚守实业投资有限公司（以下简称“坚守实业”）持有
公司股份 2,847,757 股，其中白宝鲲先生持有坚守实业 63.64%股份；
为公司控股股东、实际控制人，白宝鲲先生与白宝萍女士为兄妹关系，
白宝鲲先生之父与殷建忠先生配偶之父系兄弟关系，与公司其他董
事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，与其他持有公司百分
之五以上股份的股东没有关联关系；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公
司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人
目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。

                              5
束伟农

       束伟农先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，东
南大学毕业，硕士研究生。北京市建筑设计研究院有限公司结构总工
程师，中国钢结构协会常务理事、中国钢结构协会预应分会、设计分
会副理事长。束伟农先生是国内建筑结构设计领域领军人物，近年来
先后主持了北京新机场航站楼、首都机场 T3 航站楼、昆明机场航站
楼、凤凰国际传媒中心、全国人大机关办公楼、中国石油大厦、北京
电视中心、侨福芳草地、珠海歌剧院、中国尊、丽泽 SOHO 等众多一
流项目的结构设计工作。在国内外著名期刊发表论文 30 余篇，参编
《建筑结构荷载规范》、《预应力混凝土结构设计规范》、《预应力混凝
土结构抗震设计规程》等多项国家及行业标准。先后获得全国优秀建
筑结构设计奖 13 项、北京市优秀工程设计奖 26 项、全国优秀工程勘
察设计奖 20 项、中国建筑学会建筑创作金银奖 3 项、中国施工企业
管理协会科学技术奖特等奖 1 项、中国钢结构协会科学技术奖特等奖
1 项、北京市科学技术奖二等奖 3 项。

       截至目前，束伟农先生未持有本公司股份,与公司董事、监事、
高级管理人员之间不存在亲属关系；与控股股东、实际控制人、其他
持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人
目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。

黄强

       黄强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年出生。研究
员、博士生导师、享受国务院政府特殊津贴专家、曾被评为建设部有
突出贡献中青年专家。曾任中国建筑科学研究院副院长、中国建筑技


                                6
术集团有限公司董事长、中国土木工程学会工程质量分会理事长、中
国 BIM 发展联盟理事长等。多年从事岩土工程技术研发、建筑业信息
化研究及企业管理工作，多项研究成果获建设部科学技术进步奖。主
编了《建筑桩基技术规范》、《建筑基坑支护技术规程》、《建筑工程施
工组织设计规范》、《建筑信息模型应用统一标准》等多本国家和行业
标准。独立编著出版了《勘察与地基若干热点技术问题》、《桩基工程
若干热点技术问题》、《深基坑支护工程设计技术》、《建筑企业管理与
改制》、《草根管理》、《论 BIM》、《建筑业互联网系统架构模型》、《建
筑业信息分解编码 A&bCode》等著作。

    截至目前，黄强先生未持有本公司股份,与公司董事、监事、高
级管理人员之间不存在亲属关系；与控股股东、实际控制人、其他持
有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目
录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。

赵正挺

    赵正挺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，首
都经济贸易大学毕业，硕士研究生。自 1991-2005 年于建设部科技发
展促进中心工作，2005-2009 任全国工商联房地产商会主任，
2009-2011 年任北京精瑞基金会秘书长，2011 年至今任全联房地产商
会秘书长。1998 年获建设部建设先进个人奖，参与编写《智能建筑
与城市信息》、《中国绿色低碳住区技术评估手册》。

    截至目前，赵正挺先生未持有本公司股份,与公司董事、监事、
高级管理人员之间不存在亲属关系；与控股股东、实际控制人、其他
持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监


                                 7
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人
目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。

许怀斌

       许怀斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，硕
士研究生。许怀斌先生于上世纪九十年代初曾公派赴香港会计师行实
习西方独立审计实务，之后一直在国内和香港会计师事务所及所属咨
询公司担任副所长、副总经理、执行董事等职务，具有中国注册会计
师、注册税务师资格。许怀斌先生已取得深圳证券交易所独立董事任
职资格，曾任华德匡成管理咨询（深圳）有限公司副总经理、执行董
事，中国证券法学研究会股权融资与上市专业委员会副秘书长，现任
立讯精密工业股份有限公司、东莞宜安科技股份有限公司、深圳市凯
中精密技术股份有限公司独立董事。

       截至目前，许怀斌先生未持有本公司股份,与公司董事、监事、
高级管理人员之间不存在亲属关系；与控股股东、实际控制人、其他
持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人
目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。

陈平

       陈平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，东北
财经大学 EMBA。自 2003 年公司成立起即一直在本公司工作，历任副
总经理兼门窗事业部总经理、生产管理中心副总裁。现任公司副总裁，

                                8
分管生产工作。

    截至目前，陈平先生持有本公司股份 23,874,345 股，占公司总
股本 7.43%；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；
与控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不
存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人
员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失
信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。

白宝萍

    白宝萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，大
学本科。白宝萍女士担任中国建筑学会幕墙学术委员会常务理事、中
国交通运输协会新技术促进分会常务理事、中国钢结构协会空间结构
分会的常务理事。自 2003 年公司成立起即一直在本公司工作，历任
销售副总经理，营销副总裁。现任公司副总裁，分管营销中心工作。

    截至目前，白宝萍女士持有本公司股份 23,874,345 股，占公司
总股本 7.43%；白宝萍女士与白宝鲲先生为兄妹关系，白宝萍女士之
父与殷建忠先生配偶之父系兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级
管理人员之间不存在亲属关系，与其他持有公司百分之五以上股份的
股东没有关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管
理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属
于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。

王晓丽

                              9
    王晓丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，南
开大学商学院 EMBA。王晓丽女士担任上海市建筑五金门窗行业协会
副会长。自 2003 年公司成立起即一直在本公司工作，历任销售副总
经理，营销副总裁。现任公司副总裁，分管营销中心工作。

    截至目前，王晓丽女士持有本公司股份 13,022,370 股，占公司
总股本 4.05%；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关
系；与控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股
东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管
理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属
于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。

张德凯

    张德凯先生，中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，大学专
科。自 2003 年一直在本公司工作，历任供应部部长、采购管理中心
总监。现任公司副总裁，分管采供中心工作。

    截至目前，张德凯先生持有本公司股份 2,411,550 股，占公司总
股本 0.75%；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；
与控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不
存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情
形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被
执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄庭来

    黄庭来先生，中国香港籍，拥有香港居留权，1965 年出生，香

                              10
港科技大学工程机构管理硕士。1995 年美国威斯康辛大学工商管理
本科毕业，2005 年获得香港大学和北京清华大学合办的中国法律第
二学位文凭课程修业证书。曾在元丰五金有限公司、Austpacific
Investment Company Limited、恒晖建材有限公司、集宝香港有限公
司、同治堂集团任职，2001 年-2008 年在汉高中国担任大区销售经理
和全国重点客户经理，2008 年-2011 年在亚萨合莱亚太有限公司担任
业务发展总监和总经理。自 2012 年加入公司，现任公司副总裁，分
管公司战略、投资发展工作。

    截至目前，黄庭来先生未持有本公司股份,与公司董事、监事、
高级管理人员之间不存在亲属关系；与控股股东、实际控制人、其他
持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规
定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信
被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈志明

    陈志明先生，中国台湾籍，硕士学历，陈志明先生于 1975 至 1994
年担任明基电脑股份有限公司（台湾）主任，1994 至 1998 年任新麦
科技有限公司（台湾）协助工作，1998-2006 年任明基电通（上海浦
东）科技公司副总经理，2007-2016 年担任可成科技（苏州工业园区）
有限公司副总经理，2016-2017 年任苏州奔腾塑业有限公司总裁。自
2017 年加入公司，负责子公司管理中心工作。

    截至目前，陈志明先生未持有本公司股份,与公司董事、监事、
高级管理人员之间不存在亲属关系；与控股股东、实际控制人、其他
持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深


                              11
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规
定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信
被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。

杜万明

    杜万明先生，中国国籍，无境外居留权，1961 年出生，大学专
科，高级工程师职称。自 2003 年一直在本公司工作，曾任门窗五金
事业部副总经理、公司总工程师，现任公司总工程师。杜万明先生是
中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙委员会专家组成员、塑料门窗委员
会专家组成员、建筑门窗配套件专家组成员、中国建筑装饰协会幕墙
工程分会专家组成员；参与了“十一五”国家科技支撑计划重点课题
《典型地区用建筑外窗系统研究开发》、“十一五”国家科技支撑计划
项目《新型乡村建筑材料研究与开发》、2012 年广东省低碳技术创新
与示范重大科技专项科技计划项目-专题五：新型节能围护结构开发
及其产业化“高性能新型节能铝合金门窗”中的建筑门窗五金类课题
的研究、编制、配套开发等工作；并参与编写了建筑门窗五金件等数
十项国家标准、行业标准和建筑标准图集等工作。

    截至目前，杜万明先生持有本公司股份 2,411,550 股，占公司总
股本 0.75%；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；
与控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不
存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情
形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被
执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

殷建忠

    殷建忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，大

                              12
学本科，会计师职称。曾在苏州塑料五厂、苏州罗技电子有限公司、
苏州阳澄湖兴丽娱乐度假有限公司、苏州银丽娱乐度假有限公司工
作；2007 年入职公司，历任财务副总经理、财务总监。现任公司副
总裁兼董事会秘书，分管订单管理中心、财务管理中心、董事会等管
理工作。

    截至目前，殷建忠先生持有本公司股份 3,617,325 股，占公司总
股本 1.13%；殷建忠先生配偶之父与白宝鲲先生、白宝萍女士之父系
兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关
系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东没有关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司
法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员、董事会秘书的情形。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行
人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

邹志敏

    邹志敏先生，1982 年 7 月出生，大专学历，中国国籍，无境外
永久居留权，中级会计师。2003 年 11 月加入本公司，历任财务管理
中心主管、部长、副总监，现任公司财务总监。

   截至目前，邹志敏先生持有本公司股份 92,206 股，占公司总股本
0.03%；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与
控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存
在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》、 公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行
人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

闫桂林

                               13
       闫桂林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，大
学专科。自 2003 年公司成立起即一直在本公司工作，曾担任生产管
理中心副总裁。现任公司审计部负责人。

       截至目前，闫桂林先生持有本公司股份 28,215,135 股，占公司
总股本 8.78%；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关
系；与控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股
东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、内部审
计负责人的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不
属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。

韩爽

       韩爽女士，1983 年 10 月出生，本科学历，2006 年毕业于河南大
学文学院，已取得董事会秘书资格证书。2007 年入职公司，现任公
司总裁办主任兼证券事务代表。

    截至目前，韩爽女士未持有本公司股份,与公司董事、监事、高
级管理人员之间不存在亲属关系；与控股股东、实际控制人、其他持
有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定
的不得担任公司证券事务代表的情形。经在最高人民法院网站失信被
执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。




                                 14
二、董事会秘书、证券事务代表联系方式

    董事会秘书和证券事务代表联系方式：

    电话：0769-82955232

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