证券代码：002791      证券简称：坚朗五金        公告编号：2019-029



             广东坚朗五金制品股份有限公司
            第三届董事会第二次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第二次会议于2019年4月1日以现场结合通讯方式召开，会议通知
于2019年3月27日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席
会议董事11人，实际出席会议董事11人，公司高级管理人员列席了会
议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长白宝鲲先生主持，会
议审议并通过了以下议案：


    一、《关于调整回购股份价格上限的议案》
    具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于调整回购股份价格上限的公告》。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。


    特此公告




                     广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

                                  二〇一九年四月三日


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