坚朗五金：2020年第二次临时股东大会决议公告2020-11-18
证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2020-065
广东坚朗五金制品股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为：2020年11月17日(星期二)14:30开始
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年
11月17日的交易时间，即上午9:15—9:25，9：30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年11
月17日上午9：15，结束时间为2020年11月17日下午15：00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部会议
室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
1 /4
结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长白宝鲲先生
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
2、会议出席情况
参 加 表 决 的 股 东 及 股 东 代 表 共 24 人 ， 代 表 有 效 表 决 权 股 份
224,014,486股，占公司有表决权股份总数的69.6692％。其中：
（1）现场出席会议情况：
出席本次现场会议的股东及股东代表14人，代表有效表决权股份
214,783,641股，占公司有表决权股份总数的66.7984%。
（2）网络投票情况：
参加网络投票的股东及股东代表共10人，代表有效表决权股份
9,230,845股，占公司有表决权股份总数的2.8708％。
（3）参加投票的中小股东情况
参加表决的中小股东及股东代表共13人，代表有效表决权股份
9,480,695股，占公司有表决权股份总数的2.9485％。其中：通过现
场投票的股东3人，代表股份249,850股，占公司有表决权股份总数的
0.0777％。通过网络投票的股东10人，代表股份9,230,845股，占公
司有表决权股份总数的2.8708％。
3、公司部分董事出席了本次股东大会，公司监事、高级管理人
2 /4
员列席了本次会议。北京国枫律师事务所律师列席本次股东大会进行
见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、每项提案的表决结果：
⑴审议公司《关于聘任2020年度审计机构的议案》
总表决情况：
同 意 224,014,486 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 9,480,695 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
3 /4
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：
本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市
公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《2020 年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于广东坚朗五金制品股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月十八日
4 /4
