证券代码：002791      证券简称：坚朗五金     公告编号：2021-016




             广东坚朗五金制品股份有限公司
       关于公司免去和补选公司独立董事的公告

      本公司及董事会全体成员（除独立董事黄强外）保证信息披
 露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
 遗漏。
      独立董事黄强先生因无法联系未亲自出席，也未委托其他董
 事出席本次会议，不能保证公告内容真实、准确、完整。




    2021年4月7日，广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公

司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请股东大会免

去黄强独立董事及相关职务的议案》，由于与独立董事黄强先生无法

取得联系，致使其无法正常履行独立董事职务。

    为了保证董事会工作正常开展，按照《深圳证券交易所上市公司

规范运作指引》《上市公司章程指引》和《公司章程》等有关规定，

公司董事会提请股东大会免去黄强先生第三届董事会独立董事职务，

其提名委员会主任委员职务亦自动免除。黄强先生独立董事职务的免

除尚需股东大会审议通过后生效。

    本次免去黄强先生独立董事职务后，将导致公司董事会中独立董

事人数少于董事会成员的三分之一。在本次董事会上审议通过了《关

于补选公司董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查，


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董事会提名高刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附

后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满

之日止。如高刚先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，公司董

事会同意选举高刚先生担任公司第三届董事会提名委员会主任委员

职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满

之日止。

    高刚先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深

圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司独立董

事对提名高刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人的事项发表

了同意的独立意见。详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十四次

会议相关事项独立意见》。




    简历：

    高刚先生：中国国籍，1963年出生，无境外居留权，工程硕士学

位，教授级高级工程师。曾担任中建一局五公司技术负责人、项目经

理、常务副总经理兼总经济师，中建一局（集团）有限公司西南区域

担任总经理，深圳海外装饰工程有限公司董事长、总经理、党委书记

等职务，现任深圳装饰行业协会会长、首都师范大学客座教授及硕士

生导师、深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事及深圳市郑中设

计股份有限公司独立董事。


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    截至本公告披露日，高刚先生未持有公司股份，与公司其他董事、

监事、高级管理人员及公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东

无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立

董事的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。不属于“失

信被执行人”。



    特此公告




                          广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

                                           二〇二一年四月九日




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