2020 年度董事会工作报告
广东坚朗五金制品股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关
法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予
的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进各项决议的实施，
不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展。现将公司
董事会 2020 年度工作情况汇报如下：
一、2020 年度董事会会议召开情况
1、董事会工作情况
2020 年公司共召开 6 次董事会会议，董事会的召集、召开、投
票、表决等程序均符合相关法律法规的要求，相关议案全部审议通过。
具体情况如下：
序号 届次 召开时间 主要议案
第三届董事会第 1.《关于公司内部业务整合.架构调整暨对外投
1 2020年1月7日
八次会议 资的议案》
1.《关于变更会计师事务所的议案》
第三届董事会第 2.《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的
2 2020年2月28日
九次会议 议案》
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1.《公司2019年度董事会工作报告》
2.《2019年度总裁工作报告》
3.《2019年度财务决算报告》
4.《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议
案》
5.《2019年度利润分配预案的议案》
6.《关于公司董事2020年度薪酬方案的议案》
7.《关于公司高管2020年度薪酬方案的议案》
8.《关于2019年度内部控制自我评价报告的议
案》
9.《关于内部控制规则落实自查表的议案》
10.《关于2019年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告的议案》
11.《关于变更公司经营范围并相应修订公司章
程的议案》
第三届董事会第
3 2020年4月27日 12.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
十次会议
13.《关于为全资子公司向银行申请综合授信额
度提供担保的议案》
14.《关于为控股子公司向银行申请综合授信额
度提供担保的议案》
15.《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
16.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的议案》
17.《关于公司及全资子公司与参股公司签署经
营性关联交易合同的议案》
18.《关于公司会计估计变更的议案》
19.《关于公司2020年一季度报告全文及正文的
议案》
20.《关于提请召开公司2019年年度股东大会的
议案》
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第三届董事会第 1.《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度
4 2020年5月8日
十一次会议 提供担保的补充议案》
1.《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议
案》
2.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》
第三届董事会第
5 2020年8月25日 3.关于修订公司《员工购房借款管理办法》的议
十二次会议
案
4.《关于公司为员工购房提供财务资助的议案》
5.关于2020年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
1.《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的
议案》
第三届董事会第
6 2020年10月28日 2.《关于聘任2020年度审计机构的议案》
十三次会议
3.《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的
议案》
2、董事会对股东大会决议的执行情况
2020年度，公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》
的规定召集、召开股东大会，报告期内共召开3次股东大会，股东大
会的召集、召开均合法合规。报告期内，股东大会的各项决议和授权，
认真谨慎的执行公司股东大会通过的各项决议。
二、2020年度公司经营情况
2020年初爆发的新冠疫情对全国宏观经济造成较大影响，随着疫
情得到有效控制，全国各地积极推动复工复产，从二季度开始，经济
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发展逐步恢复。面对新冠疫情和外部经济环境的严峻挑战，公司坚持
战略发展方向，积极组织各部门开展工作，努力化解外部环境不利因
素，统筹推进公司经营和发展的各项任务，快速恢复受新冠疫情影响
的经营业务。公司国内业务保持了稳健增长，而由于海外疫情持续时
间长、范围广，公司海外业务发展受到一定程度影响。
2020年，全国房地产开发投资141,443亿元，同比增长7.0%；房
地产开发企业房屋施工面积926,759万平方米，同比增长3.7%。城市
化进程的快速推进，为建筑五金带来持续的市场需求和发展空间。报
告期内，公司实现营业总收入67.37亿元，较上年同期增长28.20%，
持续保持健康增长。报告期内实现归属于上市公司股东的净利润
81,719.53万元，同比上升86.01%，实现归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润80,154.61万元，同比上升86.57%。
公司围绕建筑构配件集成供应商的战略定位不断拓展新产品，积
极整合行业优质资源，发挥销售渠道优势有针对性地拓展新市场。公
司部分新产品经过培育收入增长较快，如智能锁、密封胶条、新风系
统等产品，随着渠道优势和产品集成优势的逐步体现，将有利于公司
巩固市场领先地位，持续提升核心竞争优势。
三、公司2021年的工作规划
公司将持续完善法人治理结构，建立规范高效的管理运作体系；
坚持建筑配套件集成供应商的发展战略，通过品牌、客户资源、销售
渠道以及生产能力的优势，为客户提供系统集成解决方案；以新产品
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拓展和销售渠道建设为驱动力，实施立足国内市场、积极开拓国际市
场的营销战略，结合海外疫情形势有针对性地做市场开发工作，扩大
公司市场份额和品牌影响力；继续加强信息化建设，助力公司规模不
断扩大对管理能力提升的需求。
有关2020年度公司基本情况、生产经营分析、社会责任、公司治
理等详细情况，可参阅公司2020年年度报告。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇二一年四月七日
公司经营策略
经营方针 协同、集成、提效、回款、规范
十字工作要点 新市场、新产品、投入产出
三大竞争优势 组织化运营优势、产品集成优势、协同优势
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