广东坚朗五金制品股份有限公司章程修订对照表




                                      广东坚朗五金制品股份有限公司
                                                 章程修订对照表


     根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《深圳证券交易所上

 市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定和要求，并结合广东坚朗五金制品股份有限公司业务发展和未来

 规划需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

                         修订前                                                       修订后

第十三条 “研发、生产、销售：建筑五金及金属构配件、装配式 第十三条    经依法登记，公司的经营范围：“研发、生产、销售：建

建筑五金构配件、不锈钢制品、智能楼宇产品、智能家居产品、物 筑五金及金属构配件、装配式建筑五金构配件、不锈钢制品、智能楼

联网产品、智慧社区产品、电子产品、建筑门锁、门禁系统、紧固 宇产品、智能家居产品、物联网产品、智慧社区产品、电子产品、建

件、管廊产品、预埋槽道、抗震支吊架、塑胶制品、陶瓷制品、劳 筑门锁、门禁系统、紧固件、管廊产品、预埋槽道、抗震支吊架、橡

保用品、安防器材、家居产品、家用电器、照明器具、物料搬运设 胶制品、塑胶制品、硅胶制品、陶瓷制品、劳保用品、安防器材、家

备、智能装备、机电设备、环卫设备、建筑工具、金属工具、化工 居产品、家用电器、照明器具、物料搬运设备、智能装备、机电设备、

产品（不含危险化学品）、钢丝绳、钢丝绳索具、钢绞线、建筑钢 环卫设备、环保辅材、建筑工具、金属工具、化工产品（不含危险化



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                          修订前                                                         修订后

拉杆、桥梁缆索、索锚具、铸钢件、整体浴室、卫浴洁具、整体橱 学品）、钢丝绳、钢丝绳索具、钢绞线、建筑钢拉杆、桥梁缆索、索

柜、密封胶条(含三元乙丙胶条)、防水材料、耐火材料、包装材料、 锚具、铸钢件、整体浴室、卫浴洁具、整体橱柜、密封胶条(含三元

轨道交通配套设备、商业通道闸机、日用品、净水设备及配件、二 乙丙胶条)、防水材料、耐火材料、包装材料、轨道交通配套设备、

类医疗器械、智能养老系统、智能运动器材、智能测量设备、建筑 商业通道闸机、净水设备及配件、智能养老系统、运动器材、智能测

及装饰装潢材料、工程安装与维修、技术及货物进出口、增值电信 量设备、建筑及装饰装潢材料、工程安装与维修、技术及货物进出口、

业务经营、普通货运（仅限分支机构经营）。”                   增值电信业务经营、办公用品及设备、普通货运（仅限分支机构经

                                                             营）。”

                                                             销售：二类医疗器械、电脑软件、日用品、机械设备租赁。

第五十七条   股东大会的通知包括以下内容：                    第五十七条    股东大会的通知包括以下内容：

    （一）会议的时间、地点和会议期限；                             （一）会议的时间、地点和会议期限；

    （二）提交会议审议的事项和提案；                               （二）提交会议审议的事项和提案；

    …                                                             …

    股东大会通知中应明确载明网络方式的表决时间及表决程序。         股东大会通知中应明确载明网络方式的表决时间及表决程序。股

股东大会网络投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日 东大会互联网投票系统投票的开始时间为股东大会召开当日上午

下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束 9:15，其结束时间为现场股东大会结束当日下午 3:00。通过深圳证




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                            修订前                                                        修订后

时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。                  券交易所交易系统网络投票时间为股东大会召开日的深圳证券交易

    股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股 所的交易时间。

权登记日一旦确认，不得变更。                                       股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权
                                                             登记日一旦确认，不得变更。




第一百零六条     公司设立独立董事。独立董事应按照法律、行政法 第一百零六条   公司设立独立董事。独立董事应按照法律、行政法规、

规、部门规章、规范性文件、公司章程、《独立董事工作细则》的 部门规章、规范性文件、公司章程、《独立董事工作细则》的有关规

有关规定执行。                                               定执行。

    …                                                             …

    前款第（一）项述条文所称直系亲属是指配偶、父母、子女等； 前款第（一）项述条文所称直系亲属是指配偶、父母、子女等；前款

前款第（一）项，所称主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳 第（一）项，所称主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的

女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等，所称重大业务往来是 配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等，所称重大业务往来是指

指需提交股东大会审议的事项或者深交所认定的其他重大事项。     需提交股东大会审议的事项或者深交所认定的其他重大事项。




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                         修订前                                                       修订后

第一百一十四条 未经董事会或股东大会批准，公司不得提供对外 第一百一十四条 未经董事会或股东大会批准，公司不得提供对外担

担保。本章程第四十二条所述对外担保事项，须在董事会审议通过 保。本章程第四十二条所述对外担保事项，须在董事会审议通过后提

后提交股东大会审议。董事会审议对外担保事项时，应当取得出席 交股东大会审议。董事会审议对外担保事项时，应当取得出席董事会

董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二 会议的三分之二以上董事同意。

以上同意。


     具体修订后的章程内容请详见《公司章程》全文，公司将在股东大会审议通过后办理相关工商变更手续。



                                                                              广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

                                                                                                    二〇二一年四月七日




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