坚朗五金：关于召开2020年年度股东大会的通知2021-04-16
证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2021-025
广东坚朗五金制品股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员（除独立董事黄强先生外）保证信息
披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员（或除董事 XXX、XXX 外的董事会 全体成员）
独立董事黄强先生因无法联系未亲自出席，也未委托其他董事
出席本次会议，不能保证公告内容真实、准确、完整。
经广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第十五次会议审议通过，兹定于 2021 年 5 月 7 日（星期五）
下午 14:30 召开 2020 年年度股东大会，现将本次股东大会相关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2020 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符
合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等
有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2021 年 5 月 7 日下午 14:30
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 5 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年
5 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2021 年 4 月 29 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至股权登记日 2021 年 4 月 29 日下午收市时，在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为
出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或
在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
8、会议地点：东莞市塘厦镇大坪坚朗路 3 号公司总部会议室
二、会议审议事项
1、本次会议审议以下议案：
序号 议案名称
1 《2020 年度董事会工作报告》
2 《2020 年度监事会工作报告》
3 《2020 年度财务决算报告》
4 《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
5 《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司董事薪酬方案的议案》
7 《关于公司监事薪酬方案的议案》
8 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于 2021 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
10 《关于续聘 2021 年审计机构的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
16 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
17 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
18 《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
19 《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
20 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
21 《关于提请股东大会免去黄强独立董事及相关职务的议案》
22 《关于补选公司董事会独立董事的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、上述议案已经公司于 2021 年 4 月 7 日召开的第三届董事会第
十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，详见 2021 年 4
月 9 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)）的《第三届董事会
第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-005）。
3、上述议案 11、18、19、20 属于股东大会特别决议事项，由出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；
其余议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
4、根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，上市公司
召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向
所有的股东征集委托投票权。公司独立董事许怀斌先生作为征集人就
本次股东大会审议的 18、19、20 项议案向全体股东公开征集委托投
票权，具体内容详见 2021 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网的《独立董
事公开征集委托投票权报告书》。被征集人或其代理人可以对上述三
项以外的其他未被征集投票权议案另行表决，如被征集人或其代理人
未另行表决将视为放弃对未被征集投票权的议案的表决权利。
上述议案均属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级
管理人员及持股 5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本
公司将单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2020 年度董事会工作报告 √
2.00 2020 年度监事会工作报告 √
3.00 2020 年度财务决算报告 √
4.00 关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案 √
5.00 关于 2020 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于公司董事薪酬方案的议案 √
7.00 关于公司监事薪酬方案的议案 √
8.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √
9.00 关于 2021 年度为子公司提供担保额度预计的议案 √
10.00 关于续聘 2021 年审计机构的议案 √
11.00 关于修订<公司章程>的议案 √
12.00 关于修订<股东大会议事规则>的议案 √
13.00 关于修订<董事会议事规则>的议案 √
14.00 关于修订<监事会议事规则>的议案 √
15.00 关于修订<独立董事工作细则>的议案 √
16.00 关于修订<关联交易管理制度>的议案 √
17.00 关于修订<对外担保管理制度>的议案 √
18.00 关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其 √
摘要的议案
关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理
19.00 √
办法>的议案
关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
20.00 √
宜的议案
关于提请股东大会免去黄强独立董事及相关职务的
21.00 √
议案
22.00 关于补选公司董事会独立董事的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明
办理登记手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印
件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出
席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和法人证券
账户卡和出席人身份证办理登记手续；
（3）股东可采用传真方式或电子邮件的方式登记，并填写《参
会登记表》（附件三），与前述登记文件递交公司，以便登记确认，不
接受电话登记。
2、登记时间：2021 年 5 月 6 日（星期四）上午 9:00-11:30，下
午 13:00-17:30
3、登记地点：董事会办公室
地址：东莞市塘厦镇大坪坚朗路 3 号公司董事会办公室
邮编：523722
传真：0769-87947885
（如通过信函方式登记，信封请注明“坚朗五金 2020 年年度股
东大会”字样）。
4、会议联系方式：
本次会议联系人：韩爽
联系电话：0769-82955232
联系传真：0769-87947885
电子邮箱：dsb@kinlong.com
本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交
易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为 http ：
//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
六、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届董事会第十五次会议决议；
3、第三届监事会第十二次会议决议；
4、附件一《参加网络投票的具体操作流程》；
5、附件二《授权委托书》；
6、附件三《参会登记表》。
特此通知
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇二一年四月十六日
附件一：
广东坚朗五金制品股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362791
2、投票简称：“坚朗投票”
3、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 5 月 7 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、
9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月7日上午9：
15，结束时间为2021年5月7日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件二：
广东坚朗五金制品股份有限公司
授 权 委 托 书
致：广东坚朗五金制品股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席广东坚朗
五金制品股份有限公司2020年年度股东大会，对以下议案以投票方式
代为行使表决权：
备注
提案 该列打 同 反 弃
提案名称 勾的
编码 栏目可 意 对 权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2020 年度董事会工作报告 √
2.00 2020 年度监事会工作报告 √
3.00 2020 年度财务决算报告 √
关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的
4.00 √
议案
5.00 关于 2020 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于公司董事薪酬方案的议案 √
7.00 关于公司监事薪酬方案的议案 √
8.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √
关于 2021 年度为子公司提供担保额度预
9.00 √
计的议案
10.00 关于续聘 2021 年审计机构的议案 √
11.00 关于修订<公司章程>的议案 √
12.00 关于修订<股东大会议事规则>的议案 √
13.00 关于修订<董事会议事规则>的议案 √
14.00 关于修订<监事会议事规则>的议案 √
15.00 关于修订<独立董事工作细则>的议案 √
16.00 关于修订<关联交易管理制度>的议案 √
17.00 关于修订<对外担保管理制度>的议案 √
关于公司<2021 年股票期权激励计划（草
18.00 √
案）>及其摘要的议案
关于公司<2021 年股票期权激励计划实施
19.00 √
考核管理办法>的议案
关于提请股东大会授权董事会办理股权激
20.00 √
励相关事宜的议案
关于提请股东大会免去黄强独立董事及相
21.00 √
关职务的议案
22.00 关于补选公司董事会独立董事的议案 √
说明：
1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见（以
其持有的全部股数），对上述审议项选择同意、反对或弃权，并在相
应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视
为授权委托人对审议事项投弃权票。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为
法人的，应当加盖单位印章。
3、受托人无转委托权。本委托书有效期至本次股东大会结束止。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照注册登记号）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
持有股份的性质：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
附件：受托人的身份证复印件
附件三：
广东坚朗五金制品股份有限公司
2020年年度股东大会参会登记表
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东注册号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
备注：
1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言
意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本
公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点
的股东均能在本次股东大会上发言。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
