证券代码：002791     证券简称：坚朗五金       公告编号：2021-026




            广东坚朗五金制品股份有限公司
         第三届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员（除独立董事黄强外）保证信息披露
 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
 漏。
     独立董事黄强先生因无法联系未亲自出席，也未委托其他董事
 出席本次会议，不能保证公告内容真实、准确、完整。

    广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第十六次会议于2021年4月27日在东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号

公司总部会议室，采取现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年4

月20日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事11人，实

际出席会议董事10人，独立董事黄强先生因无法联系未亲自出席，也

未委托其他董事代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会

议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由

董事长白宝鲲先生主持，审议并通过了以下议案：



    一、2021年第一季度报告全文及正文

    公司《2021年第一季度报告正文》、《2021年第一季度报告》全文，

详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。


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    二、关于修订<审计委员会工作细则>的议案

    修订后的《审计委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



    三、关于修订<提名委员会工作细则>的议案

    修订后的《提名委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



    四、关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案

    修订后的《薪酬与考核委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）。

    该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



    五、关于修订<战略委员会工作细则>的议案

    修订后的《战略委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



    六、关于修订<累积投票制实施细则>的议案

    修订后的《累积投票制实施细则》具体内容详见巨潮资讯网


                             2/3
（http://www.cninfo.com.cn）。

    该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



    七、关于修订<投资者关系管理制度>的议案

    修订后的《投资者关系管理制度》具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



    八、关于修订<信息披露管理制度>的议案

    修订后的《信息披露管理制度》具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



    九、关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案

    修订后的《重大经营与投资决策管理制度》具体内容详见巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



    特此公告



                          广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

                                      二○二一年四月二十八日


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