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公司公告

坚朗五金:广东坚朗五金制品股份有限公司2020年年度股东大会决议公告2021-05-08  

                        证券代码:002791       证券简称:坚朗五金      公告编号:2021-030



              广东坚朗五金制品股份有限公司
               2020年年度股东大会决议公告

         本公司及董事会全体成员(除独立董事黄强外)保证信息披露
  的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
  漏。
         独立董事黄强先生因无法联系未亲自出席,也未委托其他董事
  出席本次会议,不能保证公告内容真实、准确、完整。


特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    (1)会议召开时间:

    现场会议召开时间为:2021年5月7日(星期五)14:30开始

    网络投票时间为:

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021

年5月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5

月7日9:15-15:00期间的任意时间。



                                 1 / 17
       (2)现场会议召开地点:东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部会议

室。

       (3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相

结合的方式。

       (4)会议召集人:公司董事会

       (5)现场会议主持人:董事长白宝鲲先生

       (6)本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市

公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

       2、会议出席情况

       参 加 表 决 的 股 东 及 股 东 代 表 共 27 人 , 代 表 有 效 表 决 权 股 份

229,870,071股,占公司有表决权股份总数的71.4904%。其中:

       (1)现场出席会议情况:

       出席本次现场会议的股东及股东代表17人,代表有效表决权股份

216,446,559股,占公司有表决权股份总数的67.3156%。

       (2)网络投票情况:

       参加网络投票的股东及股东代表共10人,代表有效表决权股份

13,423,512股,占公司有表决权股份总数的4.1748%。

       (3)参加投票的中小股东情况

       参加表决的中小股东及股东代表共16人,代表有效表决权股份

15,894,680股,占公司有表决权股份总数的4.9433%。其中:通过现

场投票的股东6人,代表股份2,471,168股,占公司有表决权股份总数


                                       2 / 17
的0.7685%。通过网络投票的股东10人,代表股份13,423,512股,占

公司有表决权股份总数的4.1748%。

    3、公司部分董事出席了本次股东大会,公司监事、高级管理人

员列席了本次会议。北京国枫律师事务所律师列席本次股东大会进行

见证,并出具法律意见书。



    二、提案审议表决情况

    1、提案的表决方式:

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

    2、每项提案的表决结果:

    ⑴2020年度董事会工作报告

    总表决情况:

    同 意 229,865,171 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9979%;反对 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;

弃权 4,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股

东所持股份的 0.0020%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 15,889,780 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.9692%;反对 300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0019%;

弃权 4,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股

东所持股份的 0.0289%。

   本议案以普通决议审议通过。


                                3 / 17
    ⑵2020年度监事会工作报告

    总表决情况:

    同 意 229,865,171 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9979%;反对 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;

弃权 4,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股

东所持股份的 0.0020%。

    中小股东总表决情况:

   同意 15,889,780 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9692%;

反对 300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0019%;弃权 4,600

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份

的 0.0289%。

   本议案以普通决议审议通过。



    ⑶2020年度财务决算报告

    总表决情况:

    同 意 229,865,171 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9979%;反对 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;

弃权 4,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股

东所持股份的 0.0020%。

    中小股东总表决情况:

   同意 15,889,780 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9692%;

反对 300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0019%;弃权 4,600


                                4 / 17
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份

的 0.0289%。

   本议案以普通决议审议通过。



    ⑷关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案

    总表决情况:

    同 意 229,865,171 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9979%;反对 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;

弃权 4,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股

东所持股份的 0.0020%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 15,889,780 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.9692%;反对 300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0019%;

弃权 4,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股

东所持股份的 0.0289%。

   本议案以普通决议审议通过。



    ⑸关于2020年度利润分配预案的议案

    总表决情况:

    同 意 229,869,671 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9998%;反对 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;




                                5 / 17
弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东

所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 15,894,280 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.9975%;反对 300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0019%;

弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东

所持股份的 0.0006%。

   本议案以普通决议审议通过。



    ⑹关于公司董事薪酬方案的议案

    总表决情况:

同意 229,869,671 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;

反对 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 100

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份

的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 15,894,280 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.9975%;反对 300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0019%;

弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东

所持股份的 0.0006%。

   本议案以普通决议审议通过。




                                6 / 17
    ⑺关于公司监事薪酬方案的议案

    总表决情况:

    同 意 229,869,671 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9998%;反对 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;

弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东

所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 15,894,280 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.9975%;反对 300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0019%;

弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东

所持股份的 0.0006%。

   本议案以普通决议审议通过。



    ⑻关于公司向银行申请综合授信额度的议案

    总表决情况:

同意 229,869,671 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;

反对 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 100

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份

的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 15,894,280 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.9975%;反对 300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0019%;


                                7 / 17
弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东

所持股份的 0.0006%。

   本议案以普通决议审议通过。



    ⑼关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案

    总表决情况:

同意 229,869,671 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;

反对 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 100

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份

的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 15,894,280 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.9975%;反对 300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0019%;

弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东

所持股份的 0.0006%。

    本议案以普通决议审议通过。



    ⑽关于续聘2021年审计机构的议案

    总表决情况:

同意 229,858,371 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%;

反对 7,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%;弃权 4,600




                                8 / 17
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份

的 0.0020%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 15,882,980 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.9264 % ; 反 对 7,100 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

0.0447%;弃权 4,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席

会议中小股东所持股份的 0.0289%。

    本议案以普通决议审议通过。



    ⑾关于修订<公司章程>的议案

    总表决情况:

    同 意 229,869,671 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9998%;反对 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;

弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东

所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 15,894,280 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9975%;

反对 300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0019%;弃权 100

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份

的 0.0006%。

    本议案以特别决议审议通过。




                                   9 / 17
    ⑿关于修订<股东大会议事规则>的议案

    总表决情况:

    同 意 225,621,171 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

98.1516%;反对 4,209,570 股,占出席会议所有股东所持股份的

1.8313%;弃权 39,330 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席

会议所有股东所持股份的 0.0171%。

    中小股东总表决情况:

   同意 11,645,780 股,占出席会议中小股东所持股份的 73.2684%;

反对 4,209,570 股,占出席会议中小股东所持股份的 26.4841%;弃

权 39,330 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东

所持股份的 0.2474%。

    本议案以普通决议审议通过。



    ⒀关于修订<董事会议事规则>的议案

    总表决情况:

    同 意 225,660,401 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

98.1687%;反对 4,209,570 股,占出席会议所有股东所持股份的

1.8313%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会

议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

   同意 11,685,010 股,占出席会议中小股东所持股份的 73.5152%;

反对 4,209,570 股,占出席会议中小股东所持股份的 26.4841%;弃


                                10 / 17
权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所

持股份的 0.0006%。

    本议案以普通决议审议通过。



    ⒁关于修订<监事会议事规则>的议案

    总表决情况:

    同 意 225,660,401 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

98.1687%;反对 4,209,570 股,占出席会议所有股东所持股份的

1.8313%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会

议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

   同意 11,685,010 股,占出席会议中小股东所持股份的 73.5152%;

反对 4,209,570 股,占出席会议中小股东所持股份的 26.4841%;弃

权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所

持股份的 0.0006%。

    本议案以普通决议审议通过。



    ⒂关于修订<独立董事工作细则>的议案

    总表决情况:

    同 意 225,660,401 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

98.1687%;反对 4,209,570 股,占出席会议所有股东所持股份的




                                11 / 17
1.8313%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会

议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

   同意 11,685,010 股,占出席会议中小股东所持股份的 73.5152%;

反对 4,209,570 股,占出席会议中小股东所持股份的 26.4841%;弃

权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所

持股份的 0.0006%。

    本议案以普通决议审议通过。



    ⒃关于修订<关联交易管理制度>的议案

    总表决情况:

    同 意 225,660,401 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

98.1687%;反对 4,209,570 股,占出席会议所有股东所持股份的

1.8313%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会

议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

   同意 11,685,010 股,占出席会议中小股东所持股份的 73.5152%;

反对 4,209,570 股,占出席会议中小股东所持股份的 26.4841%;弃

权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所

持股份的 0.0006%。

    本议案以普通决议审议通过。




                                12 / 17
    ⒄关于修订<对外担保管理制度>的议案

    总表决情况:

    同 意 225,660,401 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

98.1687%;反对 4,209,570 股,占出席会议所有股东所持股份的

1.8313%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会

议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

   同意 11,685,010 股,占出席会议中小股东所持股份的 73.5152%;

反对 4,209,570 股,占出席会议中小股东所持股份的 26.4841%;弃

权 26.4841%股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小

股东所持股份的 0.0006%。

    本议案以普通决议审议通过。



    ⒅关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案

    总表决情况:

    同 意 229,840,028 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9869 % ;反 对 29,943 股 , 占 出席 会 议 所有 股 东所 持 股 份的

0.0130%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会

议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

   同意 15,864,637 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8110%;

反对 29,943 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1884%;弃权 100


                                13 / 17
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份

的 0.0006%。

     本议案以特别决议审议通过。



     ⒆关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议

案

     总表决情况:

     同 意 229,847,928 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9904 % ;反 对 22,043 股 , 占 出席 会 议 所有 股 东所 持 股 份的

0.0096%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会

议所有股东所持股份的 0.0000%。

     中小股东总表决情况:

     同意 15,872,537 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8607%;

反对 22,043 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1387%;弃权 100

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份

的 0.0006%。

     本议案以特别决议审议通过。



     ⒇关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

     总表决情况:

     同 意 229,848,871 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9908 % ;反 对 21,100 股 , 占 出席 会 议 所有 股 东所 持 股 份的


                                 14 / 17
0.0092%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会

议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

   同意 15,873,480 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8666%;

反对 21,100 股,占出席会议中小股东所持股份的的 0.1327%;弃权

100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持

股份的 0.0006%。

    本议案以特别决议审议通过。



    (21)关于提请股东大会免去黄强独立董事及相关职务的议案

    总表决情况:

    同 意 229,869,671 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9998%;反对 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;

弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东

所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

   同意 15,894,280 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9975%;

反对 300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0019%;弃权 100

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份

的 0.0006%。

    本议案以普通决议审议通过。




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    (22)关于补选公司董事会独立董事的议案

    总表决情况:

    同 意 229,861,671 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9963 % ; 反 对 8,300 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

0.0036%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会

议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 15,886,280 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9472%;

反对 8,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0522%;弃权 100

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份

的 0.0006%。

    本议案以普通决议审议通过。



    三、律师出具的法律意见

    北京国枫律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书,认为:

本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市

公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出

席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。



    四、备查文件

    1、广东坚朗五金制品股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》;




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   2、《北京国枫律师事务所关于广东坚朗五金制品股份有限公司

2020 年年度股东大会的法律意见书》。



   特此公告




                          广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

                                          二〇二一年五月八日




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