证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2021-030 广东坚朗五金制品股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员(除独立董事黄强外)保证信息披露 的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 独立董事黄强先生因无法联系未亲自出席,也未委托其他董事 出席本次会议,不能保证公告内容真实、准确、完整。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)会议召开时间: 现场会议召开时间为:2021年5月7日(星期五)14:30开始 网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021 年5月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5 月7日9:15-15:00期间的任意时间。 1 / 17 (2)现场会议召开地点:东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部会议 室。 (3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式。 (4)会议召集人:公司董事会 (5)现场会议主持人:董事长白宝鲲先生 (6)本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。 2、会议出席情况 参 加 表 决 的 股 东 及 股 东 代 表 共 27 人 , 代 表 有 效 表 决 权 股 份 229,870,071股,占公司有表决权股份总数的71.4904%。其中: (1)现场出席会议情况: 出席本次现场会议的股东及股东代表17人,代表有效表决权股份 216,446,559股,占公司有表决权股份总数的67.3156%。 (2)网络投票情况: 参加网络投票的股东及股东代表共10人,代表有效表决权股份 13,423,512股,占公司有表决权股份总数的4.1748%。 (3)参加投票的中小股东情况 参加表决的中小股东及股东代表共16人,代表有效表决权股份 15,894,680股,占公司有表决权股份总数的4.9433%。其中:通过现 场投票的股东6人,代表股份2,471,168股,占公司有表决权股份总数 2 / 17 的0.7685%。通过网络投票的股东10人,代表股份13,423,512股,占 公司有表决权股份总数的4.1748%。 3、公司部分董事出席了本次股东大会,公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。北京国枫律师事务所律师列席本次股东大会进行 见证,并出具法律意见书。 二、提案审议表决情况 1、提案的表决方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2、每项提案的表决结果: ⑴2020年度董事会工作报告 总表决情况: 同 意 229,865,171 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9979%;反对 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%; 弃权 4,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股 东所持股份的 0.0020%。 中小股东总表决情况: 同 意 15,889,780 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.9692%;反对 300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0019%; 弃权 4,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股 东所持股份的 0.0289%。 本议案以普通决议审议通过。 3 / 17 ⑵2020年度监事会工作报告 总表决情况: 同 意 229,865,171 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9979%;反对 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%; 弃权 4,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股 东所持股份的 0.0020%。 中小股东总表决情况: 同意 15,889,780 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9692%; 反对 300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0019%;弃权 4,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0289%。 本议案以普通决议审议通过。 ⑶2020年度财务决算报告 总表决情况: 同 意 229,865,171 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9979%;反对 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%; 弃权 4,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股 东所持股份的 0.0020%。 中小股东总表决情况: 同意 15,889,780 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9692%; 反对 300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0019%;弃权 4,600 4 / 17 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0289%。 本议案以普通决议审议通过。 ⑷关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案 总表决情况: 同 意 229,865,171 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9979%;反对 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%; 弃权 4,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股 东所持股份的 0.0020%。 中小股东总表决情况: 同 意 15,889,780 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.9692%;反对 300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0019%; 弃权 4,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股 东所持股份的 0.0289%。 本议案以普通决议审议通过。 ⑸关于2020年度利润分配预案的议案 总表决情况: 同 意 229,869,671 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9998%;反对 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%; 5 / 17 弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东 所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 15,894,280 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.9975%;反对 300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0019%; 弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持股份的 0.0006%。 本议案以普通决议审议通过。 ⑹关于公司董事薪酬方案的议案 总表决情况: 同意 229,869,671 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%; 反对 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 15,894,280 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.9975%;反对 300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0019%; 弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持股份的 0.0006%。 本议案以普通决议审议通过。 6 / 17 ⑺关于公司监事薪酬方案的议案 总表决情况: 同 意 229,869,671 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9998%;反对 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%; 弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东 所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 15,894,280 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.9975%;反对 300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0019%; 弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持股份的 0.0006%。 本议案以普通决议审议通过。 ⑻关于公司向银行申请综合授信额度的议案 总表决情况: 同意 229,869,671 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%; 反对 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 15,894,280 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.9975%;反对 300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0019%; 7 / 17 弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持股份的 0.0006%。 本议案以普通决议审议通过。 ⑼关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案 总表决情况: 同意 229,869,671 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%; 反对 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 15,894,280 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.9975%;反对 300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0019%; 弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持股份的 0.0006%。 本议案以普通决议审议通过。 ⑽关于续聘2021年审计机构的议案 总表决情况: 同意 229,858,371 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%; 反对 7,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%;弃权 4,600 8 / 17 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0020%。 中小股东总表决情况: 同 意 15,882,980 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.9264 % ; 反 对 7,100 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0447%;弃权 4,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议中小股东所持股份的 0.0289%。 本议案以普通决议审议通过。 ⑾关于修订<公司章程>的议案 总表决情况: 同 意 229,869,671 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9998%;反对 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%; 弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东 所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 15,894,280 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9975%; 反对 300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0019%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0006%。 本议案以特别决议审议通过。 9 / 17 ⑿关于修订<股东大会议事规则>的议案 总表决情况: 同 意 225,621,171 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 98.1516%;反对 4,209,570 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.8313%;弃权 39,330 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议所有股东所持股份的 0.0171%。 中小股东总表决情况: 同意 11,645,780 股,占出席会议中小股东所持股份的 73.2684%; 反对 4,209,570 股,占出席会议中小股东所持股份的 26.4841%;弃 权 39,330 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持股份的 0.2474%。 本议案以普通决议审议通过。 ⒀关于修订<董事会议事规则>的议案 总表决情况: 同 意 225,660,401 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 98.1687%;反对 4,209,570 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.8313%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 11,685,010 股,占出席会议中小股东所持股份的 73.5152%; 反对 4,209,570 股,占出席会议中小股东所持股份的 26.4841%;弃 10 / 17 权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持股份的 0.0006%。 本议案以普通决议审议通过。 ⒁关于修订<监事会议事规则>的议案 总表决情况: 同 意 225,660,401 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 98.1687%;反对 4,209,570 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.8313%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 11,685,010 股,占出席会议中小股东所持股份的 73.5152%; 反对 4,209,570 股,占出席会议中小股东所持股份的 26.4841%;弃 权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持股份的 0.0006%。 本议案以普通决议审议通过。 ⒂关于修订<独立董事工作细则>的议案 总表决情况: 同 意 225,660,401 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 98.1687%;反对 4,209,570 股,占出席会议所有股东所持股份的 11 / 17 1.8313%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 11,685,010 股,占出席会议中小股东所持股份的 73.5152%; 反对 4,209,570 股,占出席会议中小股东所持股份的 26.4841%;弃 权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持股份的 0.0006%。 本议案以普通决议审议通过。 ⒃关于修订<关联交易管理制度>的议案 总表决情况: 同 意 225,660,401 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 98.1687%;反对 4,209,570 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.8313%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 11,685,010 股,占出席会议中小股东所持股份的 73.5152%; 反对 4,209,570 股,占出席会议中小股东所持股份的 26.4841%;弃 权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持股份的 0.0006%。 本议案以普通决议审议通过。 12 / 17 ⒄关于修订<对外担保管理制度>的议案 总表决情况: 同 意 225,660,401 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 98.1687%;反对 4,209,570 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.8313%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 11,685,010 股,占出席会议中小股东所持股份的 73.5152%; 反对 4,209,570 股,占出席会议中小股东所持股份的 26.4841%;弃 权 26.4841%股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持股份的 0.0006%。 本议案以普通决议审议通过。 ⒅关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案 总表决情况: 同 意 229,840,028 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9869 % ;反 对 29,943 股 , 占 出席 会 议 所有 股 东所 持 股 份的 0.0130%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 15,864,637 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8110%; 反对 29,943 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1884%;弃权 100 13 / 17 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0006%。 本议案以特别决议审议通过。 ⒆关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议 案 总表决情况: 同 意 229,847,928 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9904 % ;反 对 22,043 股 , 占 出席 会 议 所有 股 东所 持 股 份的 0.0096%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 15,872,537 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8607%; 反对 22,043 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1387%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0006%。 本议案以特别决议审议通过。 ⒇关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 总表决情况: 同 意 229,848,871 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9908 % ;反 对 21,100 股 , 占 出席 会 议 所有 股 东所 持 股 份的 14 / 17 0.0092%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 15,873,480 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8666%; 反对 21,100 股,占出席会议中小股东所持股份的的 0.1327%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持 股份的 0.0006%。 本议案以特别决议审议通过。 (21)关于提请股东大会免去黄强独立董事及相关职务的议案 总表决情况: 同 意 229,869,671 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9998%;反对 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%; 弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东 所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 15,894,280 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9975%; 反对 300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0019%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0006%。 本议案以普通决议审议通过。 15 / 17 (22)关于补选公司董事会独立董事的议案 总表决情况: 同 意 229,861,671 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9963 % ; 反 对 8,300 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0036%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 15,886,280 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9472%; 反对 8,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0522%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0006%。 本议案以普通决议审议通过。 三、律师出具的法律意见 北京国枫律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书,认为: 本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市 公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出 席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 四、备查文件 1、广东坚朗五金制品股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》; 16 / 17 2、《北京国枫律师事务所关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告 广东坚朗五金制品股份有限公司董事会 二〇二一年五月八日 17 / 17