证券代码：002791     证券简称：坚朗五金       公告编号：2021-033



             广东坚朗五金制品股份有限公司
          第三届监事会第十四次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第十四次会议于2021年6月9日在东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公
司总部会议室召开，会议通知于2021年6月9日以电子邮件等方式向全
体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监
事会主席尚德岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：


    一、关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案
    经审核，监事会认为：关于2021年股票期权激励计划首次授予激
励对象人数、首次授予股票期权数量的调整事宜符合《上市公司股权
激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要
的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。经调整后，本激励
计划首次授予的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》规定
的激励对象条件、符合公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及
其摘要规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。经调整后，本激
励计划首次授予的激励对象人数由1714人调整为1697人，首次授予的
股票期权数量由546.00万份调整为543.4万份。同意上述调整事宜。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网


                               1/2
(http://www.cninfo.com.cn)上的《广东坚朗五金制品股份有限公司
关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的公告》。
    本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。


    二、关于向激励对象首次授予股票期权的议案
    经审核，监事会认为：
    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和
规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权
激励计划的主体资格。
    2、首次获授股票期权的激励对象具备《公司法》、《证券法》等
法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励
管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021年股票期权激励计
划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。
    3、董事会关于首次授予日的确定符合《上市公司股权激励管理
办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的有关规
定。
    综上，公司2021年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，
同意董事会确定本激励计划的首次授予日为2021年6月9日，向1697
名激励对象授予股票期权543.4万份，行权价格为129.97元/股。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《广东坚朗五金制品股份有限公司
关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。
    本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。


    特此公告

                           广东坚朗五金制品股份有限公司监事会

                                           二〇二一年六月十一日

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