证券代码：002791     证券简称：坚朗五金    公告编号：2021-032




            广东坚朗五金制品股份有限公司
         第三届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第十七次会议于2021年6月9日在东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公

司总部会议室，采取现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年6月9

日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事11人，实际出

席会议董事11人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长白宝鲲先

生主持，审议并通过了以下议案：



    一、关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案

    经核实，7名激励对象因自身原因主动放弃认购其获授的全部股

票期权，10名激励对象因申请离职而不再具备成为激励对象的资格，

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计

划（草案）》及其摘要的有关规定，以及公司2020年年度股东大会的

授权，董事会对本激励计划首次授予的激励对象人数、首次授予的股


                              1/3
票期权数量进行调整，首次授予的激励对象人数由1714人调整为1697

人，首次授予的股票期权数量由546.00万份调整为543.4万份。

    公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)上的《广东坚朗五金制品股份有限公司

关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的公告》

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



    二、关于向激励对象首次授予股票期权的议案

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激

励计划（草案）》及其摘要的有关规定，以及公司2020年年度股东大

会的授权，经审议，董事会认为公司2021年股票期权激励计划的授予

条件已经成就，同意确定首次授予日为2021年6月9日，向1697名激励

对象授予股票期权543.4万份，行权价格为129.97元/股。

    公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)上的《广东坚朗五金制品股份有限公司

关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



    特此公告




                             2/3
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

              二○二一年六月十一日




   3/3