证券代码：002791       证券简称：坚朗五金        公告编号：2021-040



               广东坚朗五金制品股份有限公司
            第三届董事会第十八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
   有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第十八次会议于2021年6月30日以通讯方式在公司总部办公楼会议室召

开。会议通知于2021年6月25日以电子邮件方式向全体董事发出。应出席

会议董事11人，实际出席会议董事11人，以通讯方式参加会议并表决，

公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长白宝鲲先生主

持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：

    一、关于补选公司独立董事的议案

    经董事会提名委员会资格审查，董事会提名王立军先生为公司第三

届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三

届董事会任期届满之日止。如王立军先生经公司股东大会同意聘任为独

立董事后，公司董事会同意选举王立军先生担任公司第三届董事会薪酬

与考核委员会主任委员职务、提名委员会委员职务，任期自公司股东大

会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。


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    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



    二、关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案

    董事会决定于2021年7月19日在公司总部会议室召开公司2021年第

一次临时股东大会审议相关议案。

    具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



    特此公告




                             广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

                                             二〇二一年七月二日




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