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公司公告

坚朗五金:关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告2021-07-02  

                        证券代码:002791        证券简称:坚朗五金     公告编号:2021-041




             广东坚朗五金制品股份有限公司
    关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没
 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、独立董事辞职情况说明

    广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称“公司”)原独立董

事束伟农先生因个人原因于近日向公司递交了辞职报告,申请辞去公

司第三届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务,辞

职后将不再担任公司任何职务。

    束伟农先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,公司董事会谨此

向束伟农先生任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢。

    束伟农先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的

三分之一,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》

的相关要求,束伟农先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的

独立董事填补其空缺后生效。在此之前,束伟农先生将继续按照法律

法规和《公司章程》的有关规定,继续履行公司独立董事及其在董事

会下设各专门委员会中的相关职责。




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    二、关于补选独立董事的情况

    根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》及《公司章程》等相关规定,公司董事会拟提名补选

王立军先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历附后),公司

董事会提名委员会对拟补选的独立董事候选人任职资格和履职能力

等方面进行了认真审查,补选独立董事任期自公司股东大会审议通过

之日起至第三届董事会任期届满之日止。王立军先生经公司股东大会

同意聘任为独立董事后,将同时担任公司第三届董事会薪酬与考核委

员会主任委员职务、提名委员会委员职务,任期自公司股东大会审议

通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    独立董事候选人王立军先生尚未取得独立董事资格证书,已报名

参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训,并承诺取得

独立董事资格证书。其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无

异议后提交股东大会审议。



    三、公司独立董事发表的独立意见

    公司独立董事认为:公司董事会拟提名王立军先生为公司第三届

董事会独立董事候选人,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司

章程》的有关规定,本次补选独立董事的审议和表决程序合法合规,

不存在损害股东合法利益,尤其是中小股东合法利益的情形。王立军

先生不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备


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案》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形,不存在被中国证监

会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,亦不是失信被执行人,也未

曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒,具备担任上市公司独

立董事的能力。独立董事一致同意将该议案提交股东大会审议。




    简历:

    王立军先生:中国国籍,1963年出生,无境外居留权,清华大学

工学博士,全国工程勘察设计大师,教授级高级工程师,国家一级注

册结构工程师、英国皇家特许结构工程师、香港工程师学会会员。王

立军先生曾担任中冶京诚工程技术有限公司建筑设计院院长、公司专

家,现任华诚博远工程技术集团有限公司首席科学家。

    王立军先生长期从事结构设计、科研和标准编制工作,担任全国

超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会委员,中国工程建设标准

化协会钢结构专业委员会副主任委员,中国钢结构协会专家委员会副

主任,中国建筑金属结构协会钢结构专家委员会专家,中国勘察设计

协会结构分会副理事长,中国模板脚手架协会副理事长,全国冶金建

设高级技术专家,《钢结构设计标准》主编,清华大学、同济大学、

东南大学、西南交通大学、北京工业大学、北京建筑大学兼职教授或

研究生导师,获国家科技进步二等奖、国家优秀设计铜奖及中国建筑

学会全国优秀建筑结构设计一等奖、中国土木工程“詹天佑”奖等国

家和省部级奖项数十项。


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    截至目前,王立军先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、

高级管理人员及公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东无关联

关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,

不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情

形,暂未取得独立董事资格证书,承诺参加最近一次独立董事培训,

并已完成121期独立董事培训报名。不属于“失信被执行人”。



    特此公告




                          广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

                                           二〇二一年七月二日




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