证券代码：002791          证券简称：坚朗五金      公告编号：2021-045



               广东坚朗五金制品股份有限公司
            2021年第一次临时股东大会决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
       1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
       2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开和出席情况

       1、会议召开情况

       （1）会议召开时间：

       现场会议召开时间为：2021年7月19日(星期一)14:30开始

       网络投票时间为：

       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021

年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年7

月19日9:15-15:00期间的任意时间。



       （2）现场会议召开地点：东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部会议

室。


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    （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相

结合的方式。

    （4）会议召集人：公司董事会

    （5）现场会议主持人：董事长白宝鲲先生

    （6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市

公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

    2、会议出席情况

    参 加 表 决 的 股 东 及 股 东 代 表 共 47 人 ， 代 表 有 效 表 决 权 股 份

230,541,747股，占公司有表决权股份总数的71.6992％。其中：

    （1）现场出席会议情况：

    出 席 本 次 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 15 人 ， 代 表 股 份

178,967,809股，占上市公司总股份的55.6596％。

    （2）网络投票情况：

    参加网络投票的股东及股东代表共32人，代表股份51,573,938

股，占上市公司总股份的16.0397％。

    （3）参加投票的中小股东情况

    参加表决的中小股东及股东代表共34人，代表有效表决权股份

17,916,356股，占公司有表决权股份总数的5.5720％。其中：通过现

场投票的股东6人，代表股份2,477,025股，占公司有表决权股份总数

的0.7704％。通过网络投票的股东28人，代表股份15,439,331股，占

公司有表决权股份总数的4.8017％。


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    3、公司部分董事出席了本次股东大会，公司监事、高级管理人

员列席了本次会议。北京国枫律师事务所律师列席本次股东大会进行

见证，并出具法律意见书。



    二、提案审议表决情况

    1、提案的表决方式：

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

    2、每项提案的表决结果：

    ⑴关于补选公司独立董事的议案

    总表决情况：

    同 意 230,541,747 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同 意 17,916,356 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所

持股份的 0.0000％。

   本议案以普通决议审议通过。




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   三、律师出具的法律意见

   北京国枫律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：

本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市

公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出

席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。



    四、备查文件

   1、《广东坚朗五金制品股份有限公司 2021 年第一次临时股东大

会决议》；

   2、《北京国枫律师事务所关于广东坚朗五金制品股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。



   特此公告




                          广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

                                        二〇二一年七月二十日




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