证券代码：002791     证券简称：坚朗五金      公告编号：2021-059




             广东坚朗五金制品股份有限公司
          第三届监事会第十七次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监

事会第十七次会议于2021年11月8日在东莞市塘厦镇坚朗路3号公司

总部会议室召开，会议通知于2021年11月5日以电子邮件等方式向全

体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，以通讯方

式参加会议并表决，会议由公司监事会主席尚德岭先生主持，董事会

秘书殷建忠先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司

法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：



    一、关于开展票据池业务的议案

    经审核，监事会认为：公司及合并报表范围内子公司开展票据池

业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营

业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会

同意公司及合并报表范围内子公司与商业银行开展票据池业务，有效

期为自公司第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起至2021年

年度股东大会召开之日止。在上述业务期限内，该额度可滚动使用。

    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninf

                               1 /2
o.com.cn)上的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2021-60）。

    本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



    二、关于修订<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案

    经审核，监事会认为：第一期员工持股计划的修订内容符合《公

司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意

见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》

等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    本次修订系根据实际情况确定和采取的措施，意在提高本员工持

股计划实施的灵活性，有效地将公司利益、股东利益和员工利益结合

在一起。

    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninf

o.com.cn)上的《第一期员工持股计划（草案修订稿）》、《第一期员工

持股计划（草案修订稿）摘要》（公告编号：2021-062）。

    本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



    特此公告




                          广东坚朗五金制品股份有限公司监事会

                                         二〇二一年十一月九日




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