证券代码：002791      证券简称：坚朗五金     公告编号：2021-058




            广东坚朗五金制品股份有限公司
        第三届董事会第二十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第二十一次会议于2021年11月8日在东莞市塘厦镇坚朗路3号公

司总部会议室，采取通讯方式召开，会议通知于2021年11月5日以电

子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事11人，实际出席会议

董事11人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长白宝鲲先生主持，

审议并通过了以下议案：



    一、关于开展票据池业务的议案

    公司及合并报表范围内子公司在各自质押额度范围内与商业银

行开展融资业务，共享不超过人民币8亿元的票据池额度，有效期为

自公司本次董事会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日

止。在上述业务期限内，该额度可滚动使用。

    公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。



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    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于开展票据池业务的公告》 公

告编号：2021-60）。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



    二、关于修订《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

    将原草案及其摘要中的第九章“员工持股计划的资产构成及权益

处置办法”第（二）节“存续期内持有人对通过持股计划获得的股份

权益的占有、使用、收益和处分权利的安排”第4款“本员工持股计

划项下所涉标的股票锁定期结束后、存续期内，管理委员会根据持有

人会议的授权，在存续期内择机出售相应的标的股票。”修订为“本

员工持股计划项下所涉标的股票锁定期结束后、存续期内，管理委员

会根据持有人会议的授权，在存续期内择机出售相应的标的股票；或

办理相应的标的股票由本员工持股计划证券账户非交易过户至持有

人个人证券账户的相关手续。

    公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)上的《第一期员工持股计划（草案修订

稿）》、《第一期员工持股计划（草案修订稿）摘要》（公告编号：

2021-062）。

    该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。1

人回避表决。


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特此公告



           广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

                         二○二一年十一月九日




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