证券代码：002791       证券简称：坚朗五金      公告编号：2022-017



             广东坚朗五金制品股份有限公司
     关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    经广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届

董事会第二十二次会议审议通过，兹定于 2022 年 3 月 25 日（星期五）

下午 14:30 召开 2022 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会相

关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、会议届次：2022 年第一次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符

合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券

交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公

司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议召开时间为：2022 年 3 月 25 日下午 14:30

    网络投票时间为：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022

年 3 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年

3 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相

结合的方式

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平

台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一

表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    6、股权登记日：2022 年 3 月 21 日

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    截至股权登记日 2022 年 3 月 21 日下午收市时，在中国证券登记

结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出

席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为

出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或

在网络投票时间内参加网络投票；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师等。

    8、会议地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路 3 号公司总部会议室
    二、会议审议事项

    1、本次会议审议以下议案：
                                                           备注
 提案
                              提案名称               该列打勾的栏目
 编码
                                                         可以投票
                            累积投票提案
 1.00   《关于董事会换届选举非独立董事的议案》       应选人数（7）人
 1.01   选举白宝鲲先生为第四届董事会非独立董事             √
 1.02   选举闫桂林先生为第四届董事会非独立董事             √
 1.03   选举陈平先生为第四届董事会非独立董事               √
 1.04   选举白宝萍女士第四届董事会非独立董事               √
 1.05   选举王晓丽女士为第四届董事会非独立董事             √
 1.06   选举殷建忠先生为第四届董事会非独立董事             √
 1.07   选举赵键先生为第四届董事会非独立董事               √
 2.00   《关于董事会换届选举独立董事的议案》         应选人数（4）人
 2.01   选举王立军先生为第四届董事会独立董事               √
 2.02   选举高刚先生为第四届董事会独立董事                 √
 2.03   选举赵正挺先生为第四届董事会独立董事               √
 2.04   选举许怀斌先生为第四届董事会独立董事               √
 3.00   《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》   应选人数（2）人
 3.01   选举马龙先生为第四届监事会非职工代表监事           √
 3.02   选举张平先生为第四届监事会非职工代表监事           √



    2、上述议案已经公司于 2022 年 3 月 9 日召开的第三届董事会第

二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，详见 2022 年

3 月 10 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事

会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2022-005）、《第三届监事

会第十八次会议决议公告》（公告编号：2022-006）。
    3、上述议案采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 7 人、

独立董事 4 人、非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数=所持

有表决权的股份数量×应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应

选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过

其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事和非职工代表监事的表决

分别进行，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备

案审核无异议，股东大会方可进行表决。

    上述议案属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管

理人员及持股 5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公

司将单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。



    三、会议登记等事项

    1、登记方式：

    （1）自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明

办理登记手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托

人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；

    （2）法人股股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印

件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出

席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和法人证券

账户卡和出席人身份证办理登记手续；
    （3）股东可采用传真方式或电子邮件的方式登记，并填写《参

会登记表》（附件三），与前述登记文件递交公司，以便登记确认，不

接受电话登记。

    2、登记时间：2022 年 3 月 23 日（星期三）上午 9:00-11:30，

下午 13:00-17:00

    3、登记地点：董事会办公室

    地址：广东省东莞市塘厦镇坚朗路 3 号公司董事会办公室

    邮编：523722

    传真：0769-87947885

    （如通过信函方式登记，信封请注明“坚朗五金 2022 年第一次

临时股东大会”字样）。

    4、会议联系方式：

    本次会议联系人：韩爽

    联系电话：0769-82955232

    联系传真：0769-87947885

    电子邮箱：dsb@kinlong.com

    本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。



    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交

易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为 http ：
//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件

一。



    五、备查文件

    1、第三届董事会第二十二次会议决议；

    2、第三届监事会第十八次会议决议。



    六、附件

    1、附件一《参加网络投票的具体操作流程》；

    2、附件二《授权委托书》；

    3、附件三《参会登记表》。



    特此通知



                          广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

                                          二〇二二年三月十日
附件一：


                广东坚朗五金制品股份有限公司

                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

   1、投票代码：362791

   2、投票简称：“坚朗投票”

   3、填报表决意见

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公

司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，

股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投

票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投

票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

           累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

   投给候选人的选举票数                       填报
      对候选人 A 投 X1 票                    X1 票
      对候选人 B 投 X2 票                    X2 票
              …                               …
            合计                   不超过该股东拥有的选举票数

   各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

   ①选举非独立董事

   （如提案1，采用等额选举，应选人数为7位）
      股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数

×7

      股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任

意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

      ②选举独立董事

      （如提案2，采用等额选举，应选人数为4位）

      股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数

×4

      股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意

分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

      ③选举监事

      （如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

      股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数

×2

      股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，

但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

      4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他

所有提案表达相同意见。

      股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以

已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投

票表决，则以总议案的表决意见为准。



    二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 3 月 25 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，

9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月25日上午9：

15，结束时间为2022年3月25日下午15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规

定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服

务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投

票系统进行投票。
  附件二：
                    广东坚朗五金制品股份有限公司

                             授 权 委 托 书

  致：广东坚朗五金制品股份有限公司
       兹委托            先生(女士)代表本公司(本人)出席广东坚朗
  五金制品股份有限公司2022年第一次临时股东大会，对以下议案以投
  票方式代为行使表决权：
                                                              备注
提案
                            提案名称                该列打勾的栏目可以投
编码
                                                                票
                                                    采用等额选举，填报投给
                   累积投票提案
                                                        候选人的选举票数
                                                      应选人数
1.00    《关于董事会换届选举非独立董事的议案》                     选举票数
                                                      （7）人
1.01     选举白宝鲲先生为第四届董事会非独立董事         √
1.02     选举闫桂林先生为第四届董事会非独立董事         √

1.03      选举陈平先生为第四届董事会非独立董事          √

1.04      选举白宝萍女士第四届董事会非独立董事          √

1.05     选举王晓丽女士为第四届董事会非独立董事         √

1.06     选举殷建忠先生为第四届董事会非独立董事         √

1.07      选举赵键先生为第四届董事会非独立董事          √
                                                     应选人数
2.00     《关于董事会换届选举独立董事的议案》                    选举票数
                                                     （4）人
2.01      选举王立军先生为第四届董事会独立董事          √
2.02       选举高刚先生为第四届董事会独立董事           √
2.03      选举赵正挺先生为第四届董事会独立董事          √
2.04      选举许怀斌先生为第四届董事会独立董事          √
                                                     应选人数
3.00   《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》                选举票数
                                                     （2）人
3.01    选举马龙先生为第四届监事会非职工代表监事        √

3.02    选举张平先生为第四届监事会非职工代表监事        √
    说明：
    1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见（以
其持有的全部股数），填报投给候选人的选举票数，注意投票总数不
得超过表决人拥有的选举票数。未填报的则视为授权委托人对审议事
项投弃权票。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为
法人的，应当加盖单位印章。
    3、受托人无转委托权。本委托书有效期至本次股东大会结束止。
    委托人姓名（名称）：
    委托人身份证号码（营业执照注册登记号）：
    委托人股东账号：
    委托人持股数：
    持有股份的性质：
    委托人签名（或盖章）：
    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    受托人签名：
    委托日期：       年    月    日
    附件：受托人的身份证复印件
附件三：
                      广东坚朗五金制品股份有限公司
                   2022年第一次临时股东大会参会登记表


个人股东姓名/法人股东名称

个人股东身份证号码/法人股东注册号码

股东账号                              持股数量


出席会议人员姓名                      是否委托


代理人姓名                            代理人身份证


联系电话                              电子邮箱


联系地址                              邮码


发言意向及要点：

股东签字（法人股东盖章）：




                                                 年   月    日

    备注：

    1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

    2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言

意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本

公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点

的股东均能在本次股东大会上发言。

    3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。