广东坚朗五金制品股份有限公司
        独立董事关于第四届董事会第一次会议
                相关事项的独立董事意见


    广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第一次会议于 2022 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式召开，作为

公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《上市公司独立董事规

则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作细则》

的有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的相关议案

发表如下独立意见：

    1、公司聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》和

《公司章程》等有关法律、法规的规定，合法、合规，不存在损害公

司及其他股东利益的情况。

    2、经对高级管理人员简历及相关资料的审慎核查，认为：公司

聘任的高级管理人员均具备担任相应职务所需的管理能力和专业能

力，具有良好的职业道德和个人品德，符合履行相关职责的要求，未

发现其存在《公司法》和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理

人员的情形，未发现其存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情

形、未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高

级管理人员，亦未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分，

不属于失信被执行人，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的

条件，且董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司
董事总人数的二分之一。

    因此，同意聘任白宝鲲先生为公司总裁；聘任陈平先生、白宝萍

女士、王晓丽女士、张德凯先生、黄庭来先生、陈志明先生为公司副

总裁；聘任殷建忠先生为公司副总裁兼董事会秘书；聘任邹志敏先生

为公司财务总监；任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满

之日止。

  （以下无正文）
 （本页无正文，为广东坚朗五金制品股份有限公司独立董事关于第

四届董事会第一次会议相关事项的独立意见签字页）



    独立董事：




      王立军          高刚         赵正挺        许怀斌




                                    二○二二年三月二十五日