证券代码：002791      证券简称：坚朗五金      公告编号：2022-029



             广东坚朗五金制品股份有限公司
  关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022

年4月25日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司

董事薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，

于2022年4月25日召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了《关

于公司监事薪酬方案的议案》。根据相关法律法规以及《公司章程》

的有关规定，现将公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案有关情况

公告如下：

    一、适用对象

    公司的董事、监事、高级管理人员。

    二、适用期限

    董事、监事的薪酬方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方

案审批通过之日有效；高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议通

过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。

    三、薪酬方案



                             1/3
    （一）董事薪酬方案

    1、公司董事在公司担任高级管理人员或其他管理职务，其薪酬

标准按其所担任的职务执行，不另领取董事薪酬；未在公司担任管理

职务的董事，不在公司领取薪酬。

    2、公司独立董事的津贴为每月人民币 8,000 元（含税），按月

平均发放。

    3、董事在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则

领取薪酬，不重复计算。

    （二）监事薪酬方案

    在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作

岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，兼任多个职务

的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。不额外领取监事津贴。

未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

    （三）高级管理人员薪酬方案

    公司高级管理人员的薪酬总额包括基础薪资和绩效奖金两部分：

    1、基础薪资：根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、

重要性以及行业薪酬水平等因素确定。

    2、绩效奖金：根据公司和董事会薪酬与考核委员会每年度为高

级管理人员设定的绩效考核指标，安排人力资源中心按照“季度+年

度”组织实施绩效考核，根据考核结果发放绩效奖金。

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    3、高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不

就低原则领取薪酬，不重复计算。




    四、备查文件

    1．公司第四届董事会第二次会议决议；

    2．公司第四届监事会第二次会议决议。



    特此公告




                         广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

                                     二〇二二年四月二十七日




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