2021 年度董事会工作报告
广东坚朗五金制品股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年度，广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》、 公司章程》、 股东大会议事规则》、 董事会议事规则》
等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大
会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进各项决议
的实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展。
现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：
一、2021 年度董事会会议召开情况
1、董事会工作情况
2021 年公司共召开 8 次董事会会议，董事会的召集、召开、投
票、表决等程序均符合相关法律法规的要求，相关议案全部审议通过。
具体情况如下：
序号 届次 召开时间 主要议案
1、《2020 年度董事会工作报告》
2、《2020 年度总裁工作报告》
3、《2020 年度财务决算报告》
4、《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要
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的议案》
5、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议
案》
8、《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>
的议案》
9、《关于公司向银行申请综合授信额度的议
第三届董事会 案》
1 第十四次会议 2021 年 4 月 7 日 10、《关于 2021 年度为子公司提供担保额度
预计的议案》
11、《关于开展远期结售汇业务的议案》
12、《关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理的议案》
13、《关于续聘 2021 年审计机构的议案》
14、《关于<2020 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》
15、《关于修订<公司章程>的议案》
16、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
17、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
18、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
19、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
20、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
21、《关于修订<内幕信息知情人登记管理
制度>的议案》
22、《关于公司<2021 年股票期权激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
23、《关于公司<2021 年股票期权激励计划
实施考核管理办法>的议案》
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24、关于提请股东大会授权董事会办理股权
激励相关事宜的议案
25、《关于提请股东大会免去黄强独立董事
及相关职务的议案》
26、《关于补选公司董事会独立董事的议案》
第三届董事会 1、《关于为全资子公司向银行申请综合授信
2 2021 年 4 月 15 日
第十五次会议 额度提供担保的补充议案》
1、《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘
要的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》
第三届董事会 3、《关于修订公司<员工购房借款管理办法>
3 2021 年 4 月 27 日
第十六次会议 的议案
4、《关于公司为员工购房提供财务资助的议
案》
5、《关于 2020 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》
1、《关于公司 2020 年第三季度报告全文及
正文的议案》
第三届董事会
4 2021 年 6 月 9 日 2、《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》
第十七次会议
3、《关于提请召开 2020 年第二次临时股东
大会的议案》
1、《2020 年度董事会工作报告》
（独立董事述职报告）
2、《2020 年度总裁工作报告》
第三届董事会
5 2021 年 6 月 30 日 3、《2020 年度财务决算报告》
第十八次会议
4、《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要
的议案》
5、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
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2021 年度董事会工作报告
6、《关于公司董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议
案》
8、《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>
的议案》
9、《关于公司向银行申请综合授信额度的议
案》
10、《关于 2021 年度为子公司提供担保额度
预计的议案》
11、《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
（《关于开展远期结售汇等业务的可行性分
析报告》）
12、《关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理的议案》
13、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
14、《关于<2020 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》
15、《关于修订<公司章程>的议案》
16、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
17、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
18、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
19、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
20、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
21、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制
度>的议案》
22、《关于公司<2021 年股票期权激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
23、《关于公司<2021 年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》
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24、《关于提请股东大会授权董事会办理股
权激励相关事宜的议案》
第三届董事会 1、《关于提请召开公司 2020 年年度股东大
6 2021 年 8 月 17 日
第十九次会议 会的议案》
1、《2021 年第一季度报告全文及正文》
2、《关于修订<审计委员会工作细则>的议
案》
3、《关于修订<提名委员会工作细则>的议
案》
4、《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>
的议案》
第三届董事会 5、《关于修订<战略委员会工作细则>的议
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第二十次会议 2021 年 10 月 27 日 案》
6、《关于修订<累积投票制实施细则>的议
案》
7、《关于修订<投资者关系管理制度>的议
案》
8、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
9、《关于修订<重大经营与投资决策管理制
度>的议案》
1、《关于调整 2021 年股票期权激励计划相
第三届董事会
关事项的议案》
8 第二十一次 2021 年 11 月 8 日
2、《关于向激励对象首次授予股票期权的议
会议
案》
2、董事会对股东大会决议的执行情况
2021年度，公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》
的规定召集、召开股东大会，报告期内共召开2次股东大会，股东大
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会的召集、召开均合法合规。报告期内，股东大会的各项决议和授权，
认真谨慎的执行公司股东大会通过的各项决议。
二、2021年度公司经营情况
2021 年疫情反复多地爆发对国内外经济造成了较大影响，原材
料持续上涨、“三条红线”降杠杆政策等因素对建筑市场全产业链带
来空前的压力。公司认真贯彻“协同、集成、提效、回款、规范”经
营方针，认真履行“新市场、新产品、投入产出”工作要点，充分发
挥“组织化运营优势、产品集成优势、协同优势”的三大竞争优势，
积极组织各部门开展工作，努力化解外部环境不利因素，统筹推进公
司经营和发展的各项任务。公司围绕建筑五金配套件集成供应商的战
略布局，虽然原有市场增长出现压力的形势下，但通过积极向新市场
和新场景拓展，寻找新的业务增长点。
2021 年度公司实现营业总收入 88.07 亿元，较上年同期增长
30.72%，持续保持稳定增长；归属于上市公司股东的净利润 8.89 亿
元，同比上升 8.83%，归属于上市公司股东的所有者权益 47.94 亿元，
同比上升 20.18%。
三、2022年度公司董事会重点工作
1、充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，做好公司重大的
经营决策工作
2022年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，团结带领全
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体员工围绕公司发展战略，加快发展，充分发挥公司的核心竞争优势，
增强公司的综合竞争力。董事会将继续及时检查、督促经营管理层有
效落实执行公司战略规划与股东大会、董事会决议，确保董事会对重
大经营管理事项的实质性决策权力，充分发挥董事会在公司治理中的
核心作用，确保经营业绩的持续稳定增长。
2、加强投资者关系管理，切实做好中小投资者合法权益保护工
作
公司董事会根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关
规定以及《公司章程》和公司制定的《未来三年 分红回报规划
（2022-2024年）》等文件，结合公司所处发展阶段和资金投入状况，
严格执行已披露的利润分配政策尤其是现金分红政策的具体安排和
实施，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。同时，依
法保障中小投资者的知情权，增强信息披露的针对性，真实、准确、
完整、及时地披露对投资决策有重大影响的信息，为投资者决策提供
更充分的依据。另外，董事会将加强投资者关系管理工作，持续完善
投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者和潜在投资者之间的互动
交流，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对
公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，
从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。
3、进一步提升公司规范化治理水平
公司董事会将积极关注资本市场最新修订的法律法规、规章制度，
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通过各种方式及时向董事、监事、高级管理人员传达监管部门的监管
精神和理念，切实提升董事、监事、高级管理人员的履职能力，建立
健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作，提升
公司治理水平。同时，公司将结合生产经营的实际情况，不断健全内
控体系，持续完善各项规章和管理制度，提高管理效率。在公司的经
营管理中，充分发挥公司监事会、独立董事、内部审计部门的监督作
用，为公司可持续发展提供有力保障。
4、认真做好董事会日常工作
董事会将认真组织召开董事会、股东大会会议，确保董事会、股
东大会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决
议，积极推进董事会各项决议实施，同时充分发挥独立董事在公司经
营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康
发展，更好地发挥独立董事和董事会各专门委员会的职能，为董事会
提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。
董事会也将持续认真做好信息披露工作，坚持以投资者需求为导
向，强化自愿性信息披露，进一步提高信息披露的主动性、针对性、
有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十五日
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