证券代码：002791     证券简称：坚朗五金       公告编号：2022-024




             广东坚朗五金制品股份有限公司
           第四届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第二次会议于2022年4月25日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号

公司总部会议室，采取现场结合通讯方式召开，公司董事闫桂林、白

宝萍、王晓丽、赵键、赵正挺、王立军、高刚以视频方式参会，会议

通知于2022年4月14日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会

议董事11人，实际出席会议董事11人，公司监事及高级管理人员列席

了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会

议由董事长白宝鲲先生主持，审议并通过了以下议案：



    一、2021年度董事会工作报告

    2021年，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决

策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法

规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决

议，认真履行职责，不断规范公司治理。《2021年度董事会工作报告》

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

                              1/8
    独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将

在公司股东大会上述职，《2021年度独立董事述职报告》详见巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



    二、2021年度总裁工作报告

    与会董事认真听取了公司总裁白宝鲲先生所作的《2021年度总裁

工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2021年度公司落实董事

会及股东大会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作

及取得的成果。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



    三、2021年度财务决算报告

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现

营业收入880,682.54万元，比上年同期增长30.72%；归属于上市公司

股东的净利润88,938.28万元，比上年同期增长8.83%。总体资产质量

良好，财务状况健康。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



    四、关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案


                               2/8
       公司《2021年年度报告摘要》、《2021年年度报告》全文同日登载

于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



       五、关于公司2022年第一季度报告的议案

       公 司 《 2022 年 第 一 季 度 报 告 》 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

       该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



       六、关于2021年度利润分配预案的议案

       公司2021年利润分配预案为：拟以公司截至2022年4月25日的总

股本321,540,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元

（含税），合计派发现金人民币112,539,000.00元，剩余利润作为未

分配利润留存。不送红股，不实施资本公积金转增股本。具体内容详

见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公

告。

       公司独立董事发表了同意的独立意见。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



       七、关于公司董事薪酬方案的议案


                                     3/8
    因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表

决。公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见，具体内容详见同

日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    本议案直接提交公司股东大会审议。



    八、关于公司高级管理人员薪酬方案的议案

    公司高级管理人员薪酬方案具体内容详见同日登载于巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。董

事长白宝鲲、董事陈平、董事白宝萍、董事王晓丽、董事殷建忠回避

表决。



    九、关于《2021年度内部控制自我评价报告》的议案

    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日登载于

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



    十、关于向金融机构申请综合授信额度的议案

    为保障公司经营业务发展需求，更好地满足公司及子公司日常经

营所需资金，公司及子公司拟向金融机构申请综合授信总额度不超过

人民币90亿元（最终以实际审批的授信额度为准）。具体内容详见同


                             4/8
日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向金融

机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-032）。

     本议案尚需提交公司股东大会表决。

     该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



     十一、关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案

     为经营发展的需要，公司拟为子公司广东坚朗建材销售有限公

司、广东坚宜佳五金制品有限公司、广东坚朗五金制品（香港）股份

有限公司，向银行融资或其他业务提供担保，预计担保总额度合计不

超 过 人 民 币 40 亿 元 。 具 体 内 容 详 见 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度为子公司提供担保

额度预计的公告》（公告编号：2022-033）。

     公司独立董事发表了同意的独立意见。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



     十二、关于开展远期结售汇业务的议案

     详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2022-035）及《关

于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。

     公司独立董事发表了同意的独立意见。

     该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。


                                    5/8
    十三、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

    详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：

2022-031）。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



    十四、关于续聘2022年度审计机构的议案

    详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-030）。

    公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



    十五、关于2022年度日常关联交易预计的议案

    详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-034）。

    公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。董

事长白宝鲲、董事殷建忠回避表决。




                              6/8
    十六、关于开展票据池业务的议案

    公司及子公司在各自质押额度范围内与商业银行开展融资业务，

共享不超过人民币8亿元的票据池额度，有效期自公司本次董事会审

议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在上述业务期限

内，该额度可滚动使用。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于开展票据池业务的公告》 公

告编号：2022-036）。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



    十七、关于修订《公司章程》的议案

    修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》具体内容详见

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    公司将在股东大会审议批准该章程修改内容后及时办理相关工

商变更手续。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



    十八、关于修订《关联交易管理制度》的议案

    修订后的《关联交易管理制度》具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。


                             7/8
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



    十九、关于未来三年分红回报规划（2022年-2024年）的议案

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)上的《未来三年分红回报规划（2022

年-2024年）》。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



    二十、关于提请召开2021年年度股东大会的议案

    董事会决定于2022年5月18日在公司总部会议室召开公司2021年

年度股东大会审议相关议案。

    具 体 内 容 详 见 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的

通知》（公告编号：2022-038）。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



    特此公告

                           广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

                                       二○二二年四月二十七日


                                 8/8