证券代码：002791       证券简称：坚朗五金         公告编号：2022-034




             广东坚朗五金制品股份有限公司
         关于2022年度日常关联交易预计的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司

及子公司日常经营和业务发展需要，预计2022年将发生日常关联交易

事项包括购销建筑五金配件及建筑配套件相关产品，预计总金额为

3,850万元。公司已于2022年4月25日召开第四届董事会第二次会议和

第四届监事会第二次会议，审议通过《关于2022年度日常关联交易预

计的公告》，董事会审议过程中关联董事白宝鲲先生、殷建忠先生已

回避表决。公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见及同

意的独立意见。根据《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东

大会审议。

    （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                 单位：万元（人民币）

关联交              关联交易 关联交易   预计金   截至披露日   上年发生
          关联人
易类别               内容    定价原则     额     已发生金额    金额


                                1/7
            巴地格新
向关联                   采购建筑
            型建材有                 按市场价
人采购                   配套件相                3,500       418         0
            限公司及                    格
 商品                     关产品
            其子公司
            立高食品
向关联                   销售建筑
            股份有限                 按市场价
人销售                   用的五金                 350         0          0
            公司及其                    格
 商品                      配件
            子公司
    注：2021年度公司与上述关联人无关联交易。



    二、关联人介绍和关联关系

    （一）巴地格新型建材有限公司

    1、基本情况
   公司名称                            巴地格新型建材有限公司
  法定代表人                                    程陆军

   注册资本                               5,000万元人民币

                     沁阳市产业集聚区沁南园区（沁阳市沁南工业区工业路东段
     住所
                                   河南省天鹅型材有限公司厂区内）

                     生产销售安装SPC地板（石塑地板）、装饰墙板、管材、板材、
                     实木地板、强化地板、瓷砖、木制品、装饰材料(不含石子、
   主营业务
                     砂)；销售安装铝型材、门窗、家具；货物或技术进出口**涉
                        及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

    最近一期财务数据（未经审计）：
                                                          单位：万元（人民币）
                项目                               2021 年 12 月 31 日

总资产                                                   3,233.36
净资产                                                    680.05



                                        2/7
               项目                              2021 年度

主营业务收入                                     3,042.74
净利润                                            -16.77

    2、与上市公司的关联关系

    巴地格新型建材有限公司（以下简称“巴地格”）是公司的参股

公司，由公司认缴 2,500 万元人民币，公司出资占比 50%。公司董事

殷建忠先生、高级管理人员邹志敏先生过去十二个月内曾任巴地格董

事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关

系情形。

    3、履约能力分析

    上述关联方生产经营正常，具备良好的履约能力，不存在违规占

用上市公司资金的情况，关联人不存在被列为失信被执行人的情形。



    （二）立高食品股份有限公司

    1、基本情况
   公司名称                      立高食品股份有限公司
  法定代表人                            彭裕辉

   注册资本                        16,934万元人民币

     住所                  广州市增城石滩镇工业园平岭工业区
                 货物进出口（专营专控商品除外）；收购农副产品；农产品
                 初加工服务；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经
                 营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经
   主营业务
                 营）；食品添加剂批发；食品添加剂零售；企业管理咨询服
                 务；乳制品制造；糕点、面包制造（不含现场制售）；烘焙
                 食品制造（现场制售）；糖果、巧克力制造；食用植物油加


                                 3/7
                工；果菜汁及果菜汁饮料制造；其他调味品、发酵制品制造；
                 饼干及其他焙烤食品制造（不含现场制售）；水果和坚果加
                 工；速冻食品制造；生产预拌粉；其他酒制造；食品添加剂
                制造；预包装食品批发；预包装食品零售；货物专用运输（冷
                藏保鲜）；道路货物运输；货物专用运输（集装箱）；糕点、
                      面包零售；散装食品零售；冷热饮品制售；甜品制售。

    最近一期财务数据（经审计）：
                                                    单位：万元（人民币）

               项目                           2021 年 12 月 31 日
总资产                                             253,275

净资产                                             198,558
               项目                                2021 年度

主营业务收入                                       281,698

净利润                                              28,310

    2、与上市公司的关联关系

    立高食品股份有限公司（以下简称“立高食品”）是公司实际控

制人白宝鲲先生担任董事的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规

则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

    3、履约能力分析

    根据上述关联方 2021 年度主要财务指标、经营状况及历年实际

履约情况分析，公司认为上述关联方财务状况和资信情况优良，具备

较强的支付能力，出现无法正常履约的可能性极小，关联人不存在被

列为失信被执行人的情形。



    三、关联交易主要内容


                                    4/7
    （一）定价政策和定价依据

    上述关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，交易定价政策

和定价依据均为参照市场价格协商确定。

    （二）关联交易协议签署情况

    1、公司子公司拟与巴地格签署《采购合同》，采购商品总额不

超过 3,500 万元。协议约定公司子公司向巴地格购买其具有技术优势

的地板等产品，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议

由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

    2、公司及子公司拟与立高食品及其子公司签署《采购合同》，

销售商品总额不超过 350 万元，用于立高食品及其子公司的生产基地

建设使用。协议约定公司及子公司向立高食品销售具有技术优势的建

筑五金配件等产品，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述

协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。



    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    上述关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，交易各方

业务合作关系较为稳定，交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原

则，符合市场化定价规则，不存在损害公司和中小股东利益的情况；

上述关联交易占公司同类交易的比例较小，不会对公司未来的财务状

况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，也不会因此导

致公司对关联方形成依赖。




                               5/7
    五、独立董事意见

    （一）事前认可意见

    公司2022年度日常关联交易预计符合公司正常业务发展需要，交

易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格采用公允定

价原则由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益

的情况。我们同意将此议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。

    （二）独立意见

    独立董事认为：2022年度日常关联交易事项是公司日常生产经营

所必需的，且遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利的

基础上，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及其股东特别是中

小股东利益的情形。该议案涉及关联交易，关联董事回避了表决，相

关审批程序符合有关法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的

规定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司独立性产生影

响。因此，我们同意2022年度日常关联交易预计事项。



    六、监事会意见

    公司监事会认为，本次关联交易预计事项依据公平的原则，价格

公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不

利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会

同意公司2022年度日常关联交易预计的相关事项。



    七、备查文件


                             6/7
       （一）公司第四届董事会第二次会议决议；

       （二）公司第四届监事会第二次会议决议；

       （三）独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认

可意见；

       （四）独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意

见。



       特此公告



                            广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

                                        二○二二年四月二十七日




                                7/7